神马实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的进展公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-001
神马实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于 2025年10月10日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购价格不超过人民币14.97元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见于2025年10月14日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-100）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2025年12月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 127,700 股，占公司总股本的 0.01%，回购成交的最高价为 8.55 元/股，最低价为 8.16 元/股，成交总金额为 1,065,710.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 12,902,066 股，占公司总股本的1.16%，回购成交的最高价为 10.86 元/股，最低价为 8.16元/股，成交总金额为 133,632,257.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026年1月5日
证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-002
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于可转债季度转股进展
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2025年12月31日，“神马转债”累计已转股金额为780,126,000元，累计转股数为96,190,585股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。
2、未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,868,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9956%。
3、本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，“神马转债”转股金额为658,440,000元，转股数为81,186,858股。
4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023 年5月25日起由8.38元/股调整为8.25元/股。
因公司实施2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024 年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。
因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024 年11月14日起由8.12元/股调整为8.16元/股。
因公司实施2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年7月17日起由8.16元/股调整为8.11元/股。
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2025年12月31日，“神马转债”累计已转股金额为780,126,000元，累计转股数为96,190,585股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。
（二）未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,868,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9956%。
（三）本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，“神马转债”转股金额为658,440,000元，转股数为81,186,858股。
三、股本变动情况
单位：股
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四、转股前后公司相关股东持股变化情况
公司2025年第四季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股变化情况如下：
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本次公司控股股东持股比例减少系“神马转债”转股引起公司总股本增加，导致公司控股股东持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变化。
五、其他
联系人：陈立伟
联系电话：0375-3921231
特此公告
神马实业股份有限公司董事会
2026年1月5日
