浙江博菲电气股份有限公司
关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨
关联交易的公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-002

浙江博菲电气股份有限公司

关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司浙江博菲新能源科技有限公司（以下简称“博菲新能源”）100%股权全部转让给海宁经开产业园区开发建设有限公司（以下简称“海宁经开公司”），股权转让交易价款为人民币3,852.25万元。本次交易完成后，博菲新能源将不再纳入公司合并报表范围。

2.截至2025年12月31日，公司为博菲新能源提供的借款余额为196.00万元，该款项是博菲新能源在2025年7月1日至完成股权交割期间，公司为支持其日常运营所提供的日常经营性借款，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。根据博菲新能源出具的《承诺函》，该笔款项拟在2026年3月31日前偿还。

3.本次被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次财务资助概述

1.公司于2025年9月29日及2025年10月24日分别召开第三届董事会第二十次会议及2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。公司拟将持有的全资子公司博菲新能源100%股权全部转让给海宁经开公司，本次股权转让交易价款为人民币3,852.25万元。具体详见公司于2025年10月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-078）。

截至2025年12月31日，公司已经完成博菲新能源的股权交割，并配合海宁经开公司完成所有工商变更登记手续，博菲新能源已将经审计的截至2025年6月30日所欠公司及合并范围内的其他子公司往来款7,334.18万元全部清偿完毕，且公司为博菲新能源提供的最高额担保已解除。

本次交易完成后，博菲新能源将不再纳入公司合并报表范围。鉴于博菲新能源2025年7月1日至完成股权交割期间，仍为公司全资子公司，公司为支持其日常运营提供了日常经营性借款，在本次股权转让完成后，公司被动形成对外提供财务资助，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。截至2025年12月31日，上市公司合并报表范围内（不包括博菲新能源）对博菲新能源被动形成财务资助金额合计196.00万元（最终被动财务资助金额以审计为准）。

股权交割完成后博菲新能源属于国有控股企业，前述被动形成财务资助金额将于博菲新能源出具审计报告并履行国有控股企业相关付款规定后偿还，预计最晚期限不迟于2026年3月31日。

上述被动形成的财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《企业会计准则第36号一一关联方披露》等相关规定，上述交易完成后博菲新能源为公司关联法人，故公司向博菲新能源提供财务资助属于关联交易。

3.公司第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：浙江博菲新能源科技有限公司

2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3.成立日期：2023-3-28

4.注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区杭平路16号8幢（自主申报）

5.法定代表人：姚晨炜

6.注册资本：3,000万元

7.统一社会代码：91330481MACDE2DJ09

8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；电池制造；汽车零部件及配件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.主要股东：海宁经开产业园区开发建设有限公司（持股100%）

10.被资助对象产权结构图：/

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（二）主要财务数据

单位：万元

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（三）其他说明

截至2025年6月30日，公司及合并范围内的其他子公司向博菲新能源提供的往来款余额为7,334.18万元。根据公司与华夏银行股份有限公司海宁支行签署的《最高额保证合同》，公司为博菲新能源提供的最高额担保金额为30,000万元，该担保项下的实际借款余额为10,290万元。截至2025年12月31日，上述往来款已清偿完毕，且公司为博菲新能源提供的最高额担保已解除。

三、对外财务资助的主要内容

公司本次被动形成对外财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致。相关情况如下：

1.财务资助对象：博菲新能源；

2.财务资助金额：196万元（最终被动财务资助金额以审计为准）；

3.财务资助用途：日常经营；

4.财务资助期限：2026年1月1日-2026年3月31日；

5.资金来源：公司自有资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

因公司转让博菲新能源100%的股权，导致上市公司合并报表范围内被动形成对博菲新能源提供财务资助，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司后续将密切关注博菲新能源的经营状况、财务状况及偿债能力，督促博菲新能源支付相关款项，积极防范财务资助产生的风险。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年12月31日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，董事会认为，公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致。本次提供财务资助系公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）董事会独立董事专门会议审议情况

2025年12月31日公司召开2025年独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，董事会独立董事专门会议认为：公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致，有其合理性和必要性。上述事项不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审计委员会审议情况

2025年12月31日公司召开第二届审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，有其合理性和必要性，同意将该议案提交董事会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次出售全资子公司博菲新能源100.00%股权后被动形成财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议；本次被动形成财务资助暨关联交易事项已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易事项无异议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

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七、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.银行回单；

3.财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-003

浙江博菲电气股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月21日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年01月14日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、高级管理人员及见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年01月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

3、出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记

4、登记方式：现场、电子邮件

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须在2026年01月16日17:00之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、其他事项

1.联系方式

联系人员：公司证券部 朱栩

联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

邮箱：secretary@bofay.com.cn

2.会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“361255”

2.投票简称为“博菲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年01月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月21日上午9:15一下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

浙江博菲电气股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江博菲电气股份有限公司2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

■

委托人姓名（签章）： 委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人委托股数：

委托人所持股份性质: 委托日期:

受托人姓名（签章）： 受托人证件号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。

注：1.请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

2.每项均为单选，多选无效；

3.授权委托书复印有效；

4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件三

参会股东登记表

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注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）;

2.截至本次股权登记日2026年01月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-004

浙江博菲电气股份有限公司

关于公司出售全资子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日及2025年10月24日分别召开第三届董事会第二十次会议及2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。公司拟将持有的全资子公司浙江博菲新能源科技有限公司（以下简称“博菲新能源”）100%股权全部转让给海宁经开产业园区开发建设有限公司（以下简称“海宁经开公司”），本次股权转让交易价款为人民币3,852.25万元。具体详见公司于2025年10月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-078）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，海宁经开公司已根据《股权转让协议》的相关约定支付股权转让款3,274.41万元，剩余股权转让款577.84万元尚未支付，剩余款项尚未达到付款时点，公司将按照合同约定督促海宁经开公司履行剩余付款义务。公司已经完成博菲新能源的股权交割，并配合海宁经开公司完成所有工商变更登记手续。

本次股权交割完成后，博菲新能源将不再纳入公司合并报表范围。本次交易预计将对公司2025年度净利润产生积极影响，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、其他安排

截至2025年12月31日，博菲新能源已将经审计的截至2025年6月30日所欠公司及合并范围内的其他子公司往来款7,334.18万元全部清偿完毕，且公司为博菲新能源提供的最高额担保已解除。

截至2025年12月31日，公司为博菲新能源提供的借款余额为196.00万元，该款项是博菲新能源在2025年7月1日至完成股权交割期间，公司为支持其日常运营所提供的日常经营性借款，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。根据博菲新能源出具的《承诺函》，该笔款项拟在2026年3月31日前偿还。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

公司将根据后续进展情况，按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-001

浙江博菲电气股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致。本次提供财务资助系公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陆云峰、凌莉回避表决。

该议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年1月21日（星期三）在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日