元创科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-001

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年01月05日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年12月26日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司于2025年12月18日在深圳证券交易所主板上市后，公司股本总数由5,880万股变更为7,840万股，公司注册资本由人民币5,880万元变更为人民币7,840万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）” 变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

结合公司的实际情况，公司拟对《元创科技股份有限公司章程》进行全面修订，同时提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-002

元创科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月05日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量19,600,000股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11831号《验资报告》。公司股本总数由5,880万股变更为7,840万股，公司注册资本由人民币5,880万元变更为人民币7,840万元。

公司于2025年12月18日在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）” 变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟对《元创科技股份有限公司章程》进行全面修订，鉴于修订内容较多，本次未逐条列示修订条款，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-003

元创科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月23日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月16日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(2)上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年01月21-22日（上午9:00至11:30，下午14:30至17:00）。

2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

● （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年01月06日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361325”，投票简称为“元创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

元创科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席元创科技股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：