广东东方锆业科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-001
广东东方锆业科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2026年1月5日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任孙红涛先生、罡文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-002）。副总经理孙红涛先生、罡文斌先生个人简历附后。
二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
附件：
部分高级管理人员简历
1、孙红涛：男，1974年3月出生，中国国籍，本科，工程师。1995年至2020年于焦作市中州炭素有限公司历任技术员、办事员、销售部部长、副总经理等职务；2020年2月至2020年10月任公司采购部经理、2020年10月至今任公司盐鸿分公司总经理。
截至目前，孙红涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，孙红涛先生先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
2、罡文斌：男，1989年5月出生，中国国籍，本科。2013年1月至2018年4月历任龙佰集团股份有限公司总裁办秘书、主任助理、法律事务部科长；2018年4月至2019年8月任龙佰襄阳钛业有限公司人事行政部副部长；2019年8月至2020年9月任云南冶金新立钛业有限公司法务审计部副部长；2020年9月至今任公司法务部经理，2020年12月至2024年11月兼任总经办主任；2023年1月至今任公司工会主席；2023年2月至今任公司总经理助理、子公司山东东锆新材料有限公司执行董事；2023年12月至今任公司党支部书记。
截至目前，罡文斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，罡文斌先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-002
广东东方锆业科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会审核，董事会同意聘任孙红涛先生、罡文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-003
广东东方锆业科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级
高纯复合氧化锆项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》，具体内容如下：
随着新能源行业的迅猛发展，市场对高性能电池的需求日益增长。为把握产业机遇、强化技术领先地位，公司同意全资子公司焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目
2、实施主体：焦作东锆新材料有限公司
3、实施地点：河南省焦作市工业产业集聚区西部园区
4、项目建设规模：年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆
5、投资预算：30,000万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
7、建设计划：项目建设期为32个月，其中一期建设周期计划为16个月，二期建设周期计划为16个月（具体建设周期以实际建设情况为准）
8、项目分期：项目计划分两期建设：
第一期：建设5,000吨/年高纯复合氧化锆
第二期：建设5,000吨/年高纯复合氧化锆
第一期项目建设涉及的项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作已完成，公司将开展建设第一期项目5,000吨/年高纯复合氧化锆生产线，后续根据市场需求和业务进展情况启动第二期项目建设。
二、对外投资的目的及对公司的影响
本次新建项目旨在向下游延伸，与子公司沁阳东锆新材料科技有限公司年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目形成链式发展。此布局将深化公司在新兴应用领域的产业协同，打造高附加值的业务增长点。
本次新建项目是结合政策导向、新能源行业及市场环境变化、公司的发展愿景与长期战略规划作出的审慎决策，符合公司主业方向与发展定位，有利于公司优化产品结构、充分发挥公司在锆产业中的优势，把握市场发展机遇，增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力，助力公司高质量发展。
本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，本次投资事项不会对公司财务状况造成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。
三、项目风险分析
该项目的实施未来可能会受到项目管理、宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素的影响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。
项目投资预算、建设规模和实施阶段为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。公司将关注项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
