深圳至正高分子材料股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-004
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日 14点00分
召开地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日
至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为2026年1月21日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；
2、登记地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋304；
3、联系电话：021-64095566；
4、传真：021-64095577；
5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2026年1月21日15:00；
3、本次股东大会于2026年1月22日14:00 开始，现场登记时间为2026年1月22日13:00-14:00，登记地点为深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204；
7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：施先生
联系电话：021-64095566
传真：021-64095577
2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026年1月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳至正高分子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-003
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于公司2025年三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,634,758.03元（未经审计）。经公司董事会决议，公司2025年三季度利润分配方案如下：
按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司目前总股本152,709,710股为基数计算，每10股派发0.1元（含税）共计派发现金股利1,527,097.10元（含税）。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
该利润分配方案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年1月5日召开了第四届董事会第二十六次会议，全体董事审议并一致通过了本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年三季度利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026年1月6日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-001
深圳至正高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2025年12月31日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订。《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》
按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本152,709,710股，以此计算合计拟派发现金股利1,527,097.10元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2025年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
鉴于以上议案1-2经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于2026年1月22日14:00在深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026年1月6日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-002
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），本次发行股份购买资产新增股份已于2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增股份63,173,212股，登记后股份总数137,708,210股。本次募集配套资金的新增股份已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增股份15,001,500股，登记后股份总数152,709,710股。
综上，公司注册资本及总股本由74,534,998元（股）增至152,709,710元（股）。
二、变更经营范围情况
因公司重大资产重组已完成，已置出原有高分子材料业务，置入半导体封装材料引线框架业务，现根据实际情况，公司拟变更经营范围为“销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026年1月6日
