上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-003

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202536000179，发证时间：2025年10月29日），有效期三年。

江西永冠于2019年被认定为高新技术企业，并于2022年通过了复审认定，本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江西永冠自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2025年-2027年），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-002

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币31,000元“永22转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0040%,累计转股数量1,403股，占可转债转股前已发行股份总额的0.0007%。

● 回售情况：因“永22转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的附加回售条款，可转债持有人根据约定和公司公告，累计申报回售可转债100张，面值10,000元，回售资金已于2024年3月15日发放，上述回售债券已注销完毕。

● 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“永22转债”金额为人民币769,959,000元，占“永22转债”发行总量的比例为99.9947%。

● 本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日期间，“永22转债” 的转股金额为3,000元，因转股形成的股份数量为181股。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231号文同意，公司本次发行的77,000.00万元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。当前转股价格为16.50元/股，历次转股价格调整如下：

公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，因公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为了充分保护“永22转债”持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股。

因2022年度利润分配，“永22转债”的转股价格从22.79元/股调整为22.59元/股。调整后的转股价格于2023年6月20日起生效。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

因2023年度利润分配，“永22转债”的转股价格由原来的22.59元/股调整为22.45元/股。调整后的转股价格于2024年7月8日起生效。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-064）。

因2024年度利润分配，“永22转债”的转股价格由原来的22.45元/股调整为22.30元/股，调整后的转股价格于2025年7月8日起生效，具体内容详见公司于2025年6月30日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

因向下修正转股价格，自2025年9月25日起“永22转债”转股价格由22.30元/股向下修正为16.50元/股。具体内容详见公司于2025年9月24日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-084）。

二、可转债本次转股情况

“永22转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间，“永22转债”的转股金额为3,000元，因转股形成的股份数量为181股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00009%。截至2025年12月31日，累计已有人民币31,000元“永22转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0040%,累计转股数量1,403股，占可转债转股前已发行股份总额的0.0007%。

截至2025年12月31日，尚未转股的“永22转债”金额为人民币769,959,000元，占“永22转债”发行总量的比例为99.9947%。

三、股份变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董秘办

联系电话：021-59830677

联系邮箱：ir@ygtape.com

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日