上海伟测半导体科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-001

转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自2025年10月15日开始转股。2025年10月15日至2025年12月31日期间，累计已有人民币55,000元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为866股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

未转股可转债情况：截至2025年12月31日，“伟测转债”尚未转股的金额为1,174,945,000元，占“伟测转债”发行总量的 99.9953% 。

本季度转股情况：2025年10月15日至2025年12月31日，合计有550张“伟测转债”转为本公司A股股票，合计转股金额55,000元，合计转股股数866股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，公司向不特定对象发行117,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,175,000手（11,750,000张）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换公司债券已于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伟测转债”自2025年10月15日起可转换为本公司股份。转股期间为 2025年10月15日至 2031年4月8日，初始转股价格为82.15元/股，最新转股价格为62.65元/股。

1、因公司于2025年5月21日完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以28.93元/股的价格向63名激励对象归属共325,018股股份，公司总股本由113,834,777股变更为114,159,795股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为 82.00元/股，转股价格调整生效日期为2025年5月28日，具体情况请详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、因公司实施2024年年权益分派，“伟测转债”的转股价格由82.00元/股调整为62.82元/股，转股价格调整生效日期为2025年6月18日，具体情况请详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2024年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司于2025年7月11日完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535,796股股份，公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司于2025年7月11日完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535,796股股份，公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

5、因公司于2025年10月27日完成了公司2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以21.99 元/股的价格向16名激励对象归属共109,448股，公司总股本由148,944,192股变更为149,053,640股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由62.68元/股调整为62.65元/股，转股价格调整生效日期为2025年11月5日，具体情况请详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债本次转股情况

自2025年10月15日至2025年12月31日期间，累计已有人民币55,000元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为866股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

截至2025年12月31日，“伟测转债”尚未转股的金额为1,174,945,000元，占“伟测转债”发行总量的99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：公司首次公开发行部分限售股45,685,496股于2025年10月27日上市流通，公司于2025年10月27日完成部分股权激励股份归属。

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日