新东方新材料股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
2026-01-06
来源：上海证券报
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-001
新东方新材料股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2026年1月6日
