中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-001号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于2025年12月31日以邮件、电话、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年1月5日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任审计委员会召集人。

经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选第十届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-002号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-002号

中珠医疗控股股份有限公司

关于补选第十届董事会各专门委员会委员的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于2026年1月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事离任及补选情况

2025年11月27日，公司董事会收到董事武有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告，两位董事因个人原因辞去董事职务及相应委员会委员职务。

2025年12月25日，公司召开临时股东会审议通过补选房巍屹女士为公司非独立董事、补选郑颖怡女士为公司独立董事。

具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、独立董事离任的公告》（公告编号：2025-063号）、于2025年12月26日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070号）。

二、委员补选情况

2026年1月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任审计委员会召集人。

经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。

三、补选后的各专门委员会组成情况

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会

委员：陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、盛剑明先生、郑颖怡女士；

召集人：陈旭先生

2、董事会审计委员会

委员：郑颖怡女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、房巍屹女士；

召集人：郑颖怡女士

3、董事会提名委员会

委员：栗胜男女士、郑颖怡女士、尹显峰女士、陈旭先生、刘会平先生；

召集人：栗胜男女士

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：尹显峰女士、郑颖怡女士、栗胜男女士、麻华先生、房巍屹女士；

召集人：尹显峰女士

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日