欧派家居集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-003
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月5日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于2025年12月31日以邮件或书面方式送达全体董事。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：职工董事张秀珠先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币160亿元的闲置资金进行现金管理（含委托理财），自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币200亿元。
董事会认为公司2026年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需求的基础上作出的合理预测，其审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。该预测额度能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2026年度预计对外担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为全面推动工程渠道业务发展，夯实业务基础，通过赋能合作伙伴，扩大市场占有率，构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下，公司董事会提请股东会授权管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜，根据实际经营情况和工程经销商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》。
（四）审议通过《关于2026年度金融衍生品交易预计额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事会同意公司及子公司在风险可控的范围内，根据公司资金管理要求和日常经营需要，开展总额度不超过人民币30亿元（或等值外币）的金融衍生品业务，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2026年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。
（五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.1审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
6.2审议通过《关于修订〈公司总经理（总裁）工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为健全公司治理结构，规范总经理（总裁）工作行为，保证总经理（总裁）依法行使职权、履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6.3审议通过《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》等规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6.4审议通过《关于修订〈公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司证券投资与衍生品交易业务及相关信息披露工作，防范投资风险，健全和完善证券投资与衍生品交易业务管理机制，强化风险控制，确保公司资产安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6.5审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
6.6审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事会同意公司根据实际情况变更募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于新增募投项目。同时，在不影响公司生产经营和武汉项目实施的前提下，同意公司根据经营情况，通过对外出租等市场化方式盘活武汉项目尚未用于生产经营的场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用；同意公司根据市场需求与区域订单变化情况，将武汉项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用，动态优化各基地产能布局。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》。
（八）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、上网公告附件及报备文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议记录；
（三）第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议记录。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-004
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于2026年度使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：总额度不超过人民币160亿元（含）
● 投资种类：投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
● 投资期限：自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动和资金安全的情况下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金或自筹资金。
（三）投资金额
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理（含委托理财）的最高额度不超过人民币160亿元（含），期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币160亿元（含）。
（四）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，使用暂时闲置自有资金（或自筹资金）购买投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构作为受托方、明确委托资金的金额、现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务中心负责组织实施。
二、风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益存在不确定性。
3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.在不影响公司生产经营的基础上，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构，公司在购买理财产品时，购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。
2.公司管理层指派财务中心相关人员具体负责理财产品收益与风险的分析和评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、审计与风险管理委员会和内部审计部门有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
4.公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，开展现金管理业务。
三、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响
（一）对公司的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财），是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）会计处理
公司现金管理包括定期存款和理财产品等，根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产，利息收益计入利润表中财务费用，公司理财产品本金计入交易性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-005
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于2026年度预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保额度预计情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，2026年对外提供的担保任一时点不得超过股东会审议通过的担保额度，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165亿元和35亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，办理与担保事项相关的手续。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。
（三）担保预计基本情况及担保额度调剂情况
有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。
公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于本公告所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在担保预计总额未突破的前提下，资产负债率低于70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率超过70%以上的公司担保额度中调剂使用。
二、被担保人基本情况
2026年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体（包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子（孙）公司）。已明确被担保人的基本情况如下：
（一）欧派家居集团股份有限公司
■
（二）广州欧派集成家居有限公司
■
（三）清远欧派集成家居有限公司（以下简称“清远欧派”）
■■
（四）广州欧铂尼集成家居有限公司（以下简称“欧铂尼集成”）
■
（五）广州欧铂丽智能家居有限公司（以下简称“欧铂丽智能”）
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（六）江苏无锡欧派集成家居有限公司（以下简称“无锡欧派”）
■
（七）天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”）
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（八）欧派联合（天津）家居销售有限公司（以下简称“欧派联合”）
■
（九）成都欧派智能家居有限公司(以下简称“成都欧派”)
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（十）武汉欧派智能家居有限公司(以下简称“武汉欧派”)
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（十一）江苏欧派整体定制家居有限公司 (以下简称“江苏欧派”)
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（十二）武汉市欧派智能定制家居有限公司(以下简称“武汉定制”)
■
三、担保协议的主要内容
本次担保额度为公司2026年度担保事项的预计发生额，该额度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在该担保额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的担保将采用连带责任保证担保等方式，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。
四、本次担保额度预计的必要性和合理性
公司2026年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内各级子公司实际经营和资金安排需要，为满足公司及子公司银行授信融资等实际业务需求而进行的合理预计，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。被担保主体均为公司及合并报表范围内各级子公司，被担保对象资信状况良好，公司对其具有充分的控制权，能对其生产经营进行有效监督与管理，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年1月5日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币2,000,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.97%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币248,399万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。
截至2026年1月5日，公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,900,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.73%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币248,399万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。
公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日
附表《相关公司主要担保内容一览表》
单位：万元
■
注：公司及子公司2026年度对外担保拟合作金融机构包括中国农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国进出口银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行、华夏银行、广发银行、广州银行、广州农村商业银行等银行或其他新增合作银行。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-006
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于2026年度为公司工程经销商
提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保额度预计情况概述
(一)担保基本情况
为全面推动欧派家居集团股份有限公司（简称“公司”）工程渠道业务发展，夯实业务基础，通过赋能合作伙伴，扩大市场占有率，构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下，拟为符合公司认定资质的工程经销商在销售公司产品时，开具投标保函、预付款保函、履约保函、产品质量保函等提供担保；对产品质量与履行合同义务承担连带责任。
（二）担保方式及担保金额
担保方式为连带责任保证担保，预计担保总额不超过20,000万元，占公司2024年末经审计净资产比例为1.03%。
本次担保对象均需要被担保对象进行反担保。
（三）担保金额有效期
本次预计担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（四）内部决策程序
公司拟于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议，审议《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，在前述担保额度及有效期内，全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜，根据实际经营情况和工程经销商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。
二、被担保人基本情况
被担保对象为公司及全资子公司签约的授权工程经销商，公司将以历史销售业绩、项目质量及经销商资信状况为依据，选取具备一定资金实力、诚信状况良好、遵守公司制度、并有意愿与公司建立长期合作关系、共同发展的优质工程经销商。（下转114版）
