湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-002
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年12月26日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、召开公司2026年第一次临时股东会的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月6日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-003
湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整2025年度对子公司
预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属子公司”），无关联担保。
● 本次调整担保额度及已实际为其提供的担保余额：
公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的新增担保额度仍为不超过507,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。其中对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度调整为不超过293,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度调整为不超过214,000万元。截至目前,公司及子公司为下属子公司累计担保余额为345,268.63万元。
● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）前期2025年度预计担保额度的基本情况
公司第八届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。2025年度新增担保额度预计不超过507,000万元，其中公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过151,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过356,000万元。预计担保额度的授权有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
（二）本次调整预计担保额度的相关情况
随着公司储能业务规模的持续扩大及碳酸锂业务的整体布局，为更好地满足下属子公司日常经营和业务发展的需求，公司拟对前期预计的担保额度进行调整，公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的新增担保额度仍为不超过507,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度由不超过151,000万元调整至不超过293,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度由不超过356,000万元调整至不超过214,000万元。
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说明：
①截至2025年9月30日，益阳科力远新能源有限公司资产负债率为70.77%，宜春科力远数智能源技术有限公司资产负债率为93.34%，调为资产负债率70%以上的子公司。
②截至2025年9月30日，佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司资产负债率为63.92%，调为资产负债率70%以下的子公司。
1、以上列示的为主要被担保人，被担保人（反担保债务人）的范围为公司纳入合并报表范围内的全部控股、全资子（孙）公司（含现有以及授权期限内新设立或收购的下属子公司）。
2、担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保（含为下属子公司融资提供的反担保）等。
3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。
4、本次调整后的2025年度预计新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保金额）；本次调整后的2025年度预计新增担保额度的授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东会之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
5、为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
6、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；
（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
7、本次调整2025年度对子公司预计担保额度事项在董事会审议通过后需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保方（反担保债务人）均为公司合并报表范围内的下属子公司，主要被担保人基本情况请见附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次调整预计担保额度是为更好地满足公司下属子公司、孙公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案》。董事会认为本次调整预计担保额度事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次调整预计担保额度的议案提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为667,818万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为532,018万元（不含本次审议的预计额度）,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的243.05%、193.63%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月6日
附件：主要被担保人基本情况
1、基本信息
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2、主要财务指标
单位：万元
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证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-004
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月21日 14点00分
召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月21日
至2026年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2026年1月15日（星期四），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。
3、登记地点：公司证券事务部。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。
六、其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：李小涵
联系电话：0731-88983638
邮箱：corun@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-005
湖南科力远新能源股份有限公司
关于认购信托计划并为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）控股孙公司宜丰县金丰锂业有限公司拟向云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）管理的信托计划申请不超过1.8亿元的贷款融资。该信托计划由中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中信金资湖南公司”）与公司共同委托设立，其中，中信金资湖南公司出资1.8亿元，认购信托计划优先级份额，作为优先级受益人；公司主要以湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）20%股权的股权收益权出资，认购信托计划劣后级份额，作为劣后级受益人；云南信托作为信托计划受托人。优先级受益人按信托合同约定实现预期信托利益后，剩余利益归属劣后级受益人。
● 公司、全资子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）以及控股孙公司宜丰县东联矿产品开发有限公司（以下简称“东联矿业”）拟为金丰锂业本次信托贷款提供连带责任保证担保，同时公司以其持有的湖南科霸100%的股权为其提供质押担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为金丰锂业提供的担保金额为18,000.00万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的担保余额为70,061.08万元（未包含本次担保余额）。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、概述
（一）本次认购信托计划及担保基本情况
金丰锂业拟向云内信托管理的信托计划申请不超过1.8亿元的贷款融资。该信托计划由中信金资湖南公司与公司共同委托设立，其中，中信金资湖南公司出资1.8亿元，认购信托计划优先级份额，作为优先级受益人；公司主要以湖南科霸20%股权的股权收益权出资（作价2.35亿元），认购信托计划劣后级份额，作为劣后级受益人；云南信托作为信托计划受托人。优先级受益人按信托合同约定实现预期信托利益后，剩余利益归属劣后级受益人。
公司、全资子公司佛山科霸以及控股孙公司宜丰矿业拟为金丰锂业本次信托贷款提供连带责任保证担保，同时公司以其持有的湖南科霸100%的股权为其提供质押担保，担保金额为18,000.00万元。保证期间为自合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起三年。
（二）需履行的审议程序
公司本次认购信托计划的事项属于与专业机构共同投资，在公司管理层审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议批准。
公司第八届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过507,000万元，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。上述担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
二、被担保人基本情况
公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司
统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R
成立时间：2021年12月06日
公司类型：有限责任公司
住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号
法定代表人：邱磊
注册资本：人民币20,000.00万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料制造，金属矿石销售，常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，高纯元素及化合物销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，电池制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口
股权情况：宜春力元新能源有限公司持股51%，海南三强投资合伙企业（有限合伙）持股49%，其中宜春力元新能源有限公司为公司（直接及间接）持股90.31%的控股子公司，金丰锂业为公司控股孙公司。
最近一年又一期的财务状况：
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三、担保协议的主要内容
被担保人：宜丰县金丰锂业有限公司
债权人：云南国际信托有限公司
担保人：湖南科力远新能源股份有限公司、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、宜丰县东联矿产品开发有限公司
担保方式：连带责任保证担保及湖南科霸100%股权质押担保
担保金额：18,000万元人民币
保证期间：合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起三年。
担保范围：以债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权贷款本金、利息（含法定和约定利息、罚息）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、公证费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、本次认购信托计划对公司的影响
通过本次认购信托计划能够为金丰锂业的拓宽融资渠道，满足金丰锂业资金需求，有利于促进金丰锂业长期、持续和健康发展，符合公司发展战略的需要。
五、担保的必要性和合理性
本次为子公司提供担保是为了满足公司下属子公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，金丰锂业少数股东海南三强投资合伙企业（有限合伙）按照其持股比例为公司给金丰锂业的担保提供反担保，担保风险处于公司可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为667,818万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为532,018万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的243.05%、193.63%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年1月6日
