宁波合力科技股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-002
宁波合力科技股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月6日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举邬振贵先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，并与公司股东会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
邬振贵先生简历如下：
邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理、公司非独立董事；现任公司职工代表董事、商务经理。
截至本公告披露日，邬振贵先生直接持有公司股份876,671股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-005
宁波合力科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司董事会职工代表董事。
公司完成董事会换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成选举公司第七届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员等工作。具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、董事长：施定威先生
2、副董事长：蔡振贤先生
3、董事会成员：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、许钢先生、邬振贵先生（职工代表董事）、万伟军先生（独立董事）、胡力明先生（独立董事）、王国祥先生（独立董事）
4、选举董事会各专门委员会委员如下：
■
以上董事会成员任期与公司第七届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：施良才先生
2、副总经理：许钢先生
3、财务负责人兼董事会秘书：吴海涛先生
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表了审查意见。吴海涛先生已取得董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
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高级管理人员简历见附件。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年1月7日
附件：高级管理人员简历
施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任公司董事长、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司董事兼副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事、重庆合玖机械制造有限公司董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事、南京诺合机械有限公司监事、宁波合力制动系统有限公司监事。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。
吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历。曾任公司内部审计员、证券事务代表，现任公司财务负责人兼董事会秘书。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吴海涛不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-003
宁波合力科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月6日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴海涛列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 2、3已对中小投资者单独计票，以上议案已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年1月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-004
宁波合力科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利进行，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场方式送达全体新任董事。公司第七届董事会第一次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
公司第七届董事会选举施定威先生为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，与公司第七届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会成员，具体名单如下：
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各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许钢先生为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年1月7日
简历：
张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历, 毕业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员),中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经理，现任公司审计部经理。
