康达新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-001

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年1月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年1月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-002

康达新材料（集团）股份有限公司

关于变更关联方提供担保主体

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保暨关联交易概述

（一）担保情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》，同意接受天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）为公司不超过3亿元人民币的中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费，并将上述事项提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

现由于中期票据发行的相关要求，公司拟将该关联交易提供担保的担保主体由唐控科创变更为唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”），唐山工控拟为上述中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐山工控支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额预计不超过人民币360万元，本次担保费总额未发生变化。

（二）关联关系说明

唐山工控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐山工控系公司关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。

（三）审批程序

1、董事会审议情况

公司于2026年1月6日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易变更事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

4、公司2026年第一次临时股东会拟审议的议案5为《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》，上述提案内容调整后需重新提交股东会审议，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。

二、关联方基本情况

1、名称：唐山工业控股集团有限公司；

2、注册资本：928,000万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2014年6月23日；

5、统一社会信用代码：91130294398894701E；

6、公司住所：河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层205室；

7、经营范围：一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属结构销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

8、股权结构：

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9、最新的信用等级状况：信用状况良好；

10、主要财务数据：

单位：万元

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注：其中2025年9月30日财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

11、经查询，唐山工控不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及依据

唐山工控为公司中期票据发行提供担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，参考市场价格并经双方友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。本次关联交易不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

四、担保协议的主要内容

1、担保方：唐山工业控股集团有限公司；

2、被担保方：康达新材料（集团）股份有限公司；

3、担保金额：不超过本期中期票据的发行金额3亿元人民币；

4、担保方式：唐山工控提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐山工控支付担保费用。

5、担保期限：以担保协议具体约定为准，预计不超过三年；

6、担保费：公司拟根据唐山工控实际提供担保的金额和期限向唐山工控支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保费总额预计不超过人民币360万元。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次接受关联方担保并支付担保费暨关联交易事项是为了提高中期票据信用评级、降低融资成本，变更提供担保主体是由于中期票据发行的相关要求，本次担保费总额并未发生变化。本次关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，担保费的定价依据符合市场规律，交易价格公允、合理，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次变更提供担保主体是为了满足中期票据发行的要求，且本次担保费总额未发生变化，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的权益。因此，我们同意将《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议进行审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-003

康达新材料（集团）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会部分议案变更暨延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2026年第一次临时股东会延期后的召开时间为2026年1月15日，延期后股权登记日不变，仍为2026年1月7日。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年12月26日和2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-135）和《关于召开2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-140），经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

2026年1月5日，公司董事会收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的提案》，提议公司董事会在公司2026年第一次临时股东会审议事项《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》中将担保方天津唐控科创集团有限公司变更为唐山工业控股集团有限公司，上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2026年1月7日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

唐山工业控股集团有限公司持有公司28.81%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了保障公司相关事务顺利开展，公司董事会同意将上述议案内容调整。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年1月15日召开，股权登记日不变。

除上述议案内容及会议时间变更外，本次股东会的召开方式、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将更新后的2026年第一次临时股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；

2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室

7、股权登记日：2026年1月7日

8、出席本次会议对象

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东会提案编码示例表

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2、上述提案1-4已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案5已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届董事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年12月26日、2025年12月31日和2026年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、议案3-5涉及关联交易事项，关联股东需对议案3-5回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

5、议案2和议案3为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1.登记时间：2026年1月14日9:00-16:00。

2.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年1月14日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

邮编：201204

联系电话：021-50779159

指定传真：021-50770183

联系人：沈一涛、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；

3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；

联系电话：021-50779159；

联系人：沈一涛、刘洁。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议；

2.公司第六届董事会第十五次会议决议；

3.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年一月七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362669

2.投票简称：“康达投票”

3.议案设置及表决意见

本次股东会审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表本人出席康达新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：___________________

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日