成都富森美家居股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-001

成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月6日14:10在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月31日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事6人（董事长刘兵因被留置未出席本次会议），实际出席现场会议的董事4人，公司独立董事许志和倪得兵先生以通讯方式参与表决，会议由公司代理董事长刘云华主持，公司高级管理人员除张凤术外列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因公司内部审计负责人唐小玲女士离职，离职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会聘任刘爽女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。

董事会审计委员会对公司提名内部审计负责人发表的审核意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过

表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-002）详见2026年1月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于提名内部审计负责人审核意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○二六年一月六日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-002

成都富森美家居股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人唐小玲女士离职，离职后将不再担任公司任何职务，相关内审工作已按公司规定交接完毕。公司董事会对唐小玲女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，董事会聘任刘爽女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。刘爽女士个人简历详见附件。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

附件：刘爽女士简历

刘爽，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年7月加入公司，自2021年6月起任成都富森美家居股份有限公司财务部会计核算经理至今。

截至本公告披露日，刘爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘爽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。