宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-001
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。2026年1月6日下午2:30，第九届董事会第一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
会议就以下事项进行审议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
经与会董事一致同意，选举生长山先生为公司董事长，兼任代表公司执行公司事务的董事，任期与第九届董事会保持一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。
二、会议审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：
2.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》
第九届董事会战略委员会由生长山、张航、裴力组成，生长山为主任委员。
2.2会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
第九届董事会审计委员会由沈华玉、王跃堂、马永胜组成，沈华玉为主任委员。
2.3会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》
第九届董事会提名委员会由王益民、邵文林、裴力组成，王益民为主任委员。
2.4会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会由王跃堂、宋宇峰、王益民组成，王跃堂为主任委员。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。
三、会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：
3.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任邵文林先生为公司总经理。
3.2 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总经理。
3.3会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任张啸龙先生为公司总会计师。
3.4会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任陈大勇先生为公司总工程师。
3.5会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任张庶人先生为公司董事会秘书。
以上议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议；且总会计师聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任贾伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-002
宝胜科技创新股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会。2026年1月6日，公司召开了第九届董事会第一次会议，完成了公司第九届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会
公司第九届董事会共由 11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事 1 名，成员如下：
非独立董事：生长山先生（董事长）、邵文林先生、闫修辉先生、张航先生、马永胜先生、卢之翔先生
独立董事：王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生
职工代表董事：宋宇峰先生
公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
（二）董事会专门委员会
1、战略委员会：生长山先生、张航先生、裴力先生，其中生长山先生为主任委员。
2、审计委员会：沈华玉先生、王跃堂先生、马永胜先生，其中沈华玉先生为主任委员。
3、提名委员会：王益民先生、邵文林先生、裴力先生，其中王益民先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：王跃堂先生、宋宇峰先生、王益民先生，其中王跃堂先生为主任委员。
各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于开展董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）及《宝胜科技创新股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-003）。
二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：邵文林先生
2、副总经理：胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生
3、总会计师：张啸龙先生
4、总工程师：陈大勇先生
5、董事会秘书：张庶人先生
6、证券事务代表：贾伟先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中张庶人先生已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。
本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0514-88248896
地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
电子信箱：1564057768@qq.com
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
1. 邵文林：男，1968 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。曾任宝胜集团有限公司销售处处长、销售副总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份党委副书记、董事、总经理。
2、胡正明：男，1971年3月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，工程师。曾任宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、副总经理，宝胜科技创新股份有限公司副总经理，中航宝胜电气股份有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理。
3、仇家斌：男，1968年8月出生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理、宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份副总经理、中航宝胜(四川)电缆有限公司董事长。
4、陈大勇：男，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理，宝胜(山东)电缆有限公司董事长兼总经理，中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理、总工程师。
5、施云峰：男，1978年8月出生，本科学历，工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理，副总经理，宝胜（山东）电缆有限公司董事长、总经理，宝胜高压电缆有限公司董事长、总经理等职务，现任宝胜股份副总经理。
6、唐爱华：男，1974年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任宝胜股份副总经理、宝胜（上海）线缆科技有限公司执行董事、上海安捷防火智能电缆有限公司董事长、宝胜（上海）企业发展有限公司董事长。
7、张啸龙：男，1980年1月出生，研究生学历。曾任中航光电科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部副部长、监事，中航富士达科技股份有限公司财务总监，中航（重庆）微电子有限公司总会计师，中国航空工业集团雷华电子研究所总会计师，苏州长风航空电子有限公司监事会主席，中航机载系统共性技术有限公司总会计师等职务，现任宝胜股份总会计师。
8、张庶人：男，1989年8月出生，本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任宝胜科技创新股份有限公司党建文宣部副部长、证券部部长、财务部部长、证券事务代表等职务。现任宝胜股份董事会秘书、财务部部长兼证券部部长。
9、贾伟：男，1981年3月出生，本科学历。曾任宝胜（山东）电缆有限公司副总经理，东莞市日新传导科技有限公司副总经理，现任宝胜股份财务部副部长、证券事务代表。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-003
宝胜科技创新股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举宋宇峰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宋宇峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日
附件：
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历
宋宇峰：男，1969年12月出生，研究生学历，教授级正高级政工师。曾任金城集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事
，宝胜集团有限公司党委副书记，宝胜科技创新股份有限公司董事等职务，现任宝胜股份党委副书记、工会主席、职工董事。
