中成进出口股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-01

中成进出口股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月15日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019号，以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详见公司于2025年11月12日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关公告文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：

一、重组报告书修订内容

相较公司于2025年11月12日披露的重组报告书，本次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义)：

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二、审核问询函回复修订内容

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对审核问询函回复等相关内容进行了进一步的修改和补充，具体内容详见公司本次披露的《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》等相关文件。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日