罗欣药业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-002

罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2025年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币6.48亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保额度）。其中，公司为山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）提供担保额度人民币50,500万元。公司分别于2025年4月21日、2025年5月12日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》，上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与华夏银行股份有限公司临沂分行（以下简称“华夏银行”）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向华夏银行申请流动资金贷款5,000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。

山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为100,711.94万元，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为105,711.94万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余43,148.40万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001年11月30日

注册资本：6,096万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：陈雨

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

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注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（甲方）

2、债权人：华夏银行股份有限公司临沂分行（乙方）

3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司

4、保证担保范围：主债权本金伍仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

7、合同生效：本合同自双方签署之日起生效。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为186,800.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为135.14%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为110,232.22万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为79.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司与华夏银行签署的《保证合同》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-003

罗欣药业集团股份有限公司

关于转让控股子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025年12月22日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）将其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗安公司”）20%股权以5,125,000美元转让给Helix Healthcare B.V.（以下简称“Helix”）。本次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权，本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围。山东罗欣与Helix于2025年12月22日签署了《关于罗欣安若维他药业（成都）有限公司的股权转让协议》。具体内容详见公司于2025年12月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

二、进展情况

近日，罗安公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了成都市温江区市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权。

截至本公告披露日，公司为罗安公司向银行借款提供的连带责任保证担保已全部解除；山东罗欣为罗安公司提供的借款及罗安公司对公司及公司子公司的其他应收款均已结清；罗安公司对公司及子公司的预付账款由原来的397.37万元减少至85.34万元，上述款项系预付货款。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年1月6日