江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-002
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年1月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2026年1月7日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
2025年11月25日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年11月26日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2025-049）。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名严清清女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年1月23日（周五）下午14:00召开2026年第一次临时股东会，提请股东会审议本次董事会审议通过的《关于提名独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：严清清女士个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026年1月8日
附件：
严清清女士个人简历
严清清：女，1983年出生，产业经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董事、执行董事。现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部企业与股东综合服务负责人。
证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2026-003
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日 14点00分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日
至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2026年1月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第九届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：临2026-002）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
（二）登记时间：2026年1月22日（周四）15:00前
（三）登记地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮政编码：330025；联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-86527021；传真：0791-86527021
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026年1月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
