湖北振华化学股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-009
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日以通讯方式召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议通知于2026年1月6日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。
二、审议并通过《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月8日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-010
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于补选董事、聘任总经理、
补选董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事的情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2026年1月7日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选占园进先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、聘任总经理的情况
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年1月7日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任占园进先生为公司总经理，即日生效。
公司董事会提名委员会已对占园进先生的任职资格进行审查，认为占园进先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
三、补选董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，拟补选战略委员会委员，具体如下：
拟补选占园进先生为第五届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会
组成：主任委员：蔡再华；委员：问立宁、占园进、柯尊友、陈前炎。
上述任期自股东会审议通过选举占园进先生为董事之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月8日
附：占园进先生简介
占园进先生：出生于1992年，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总经理助理。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-011
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年1月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：蔡再华
2.提案程序说明
公司已于2026年1月5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.26%股份的股东蔡再华，在2026年1月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年1月7日，公司董事会收到控股股东蔡再华提交的《关于增加湖北振华化学股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年1月7日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月5日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月20日 14点00分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日
至2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司2026年1月5日、1月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月8日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
