成都云图控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-002

成都云图控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次股东会未出现否决提案的情形。

二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室

3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共422人，代表有表决权股份538,472,440股，占公司有表决权股份总数1,201,692,302股（根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2025年12月29日），公司总股本为1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份3,240,000股、731,140股、2,060,320股，因此，本次股东会有表决权股份总数为1,201,692,302股。）的44.8095%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份448,375,349 股，占公司有表决权股份总数的37.3120%。

（2）参与网络投票的股东共413人，代表有表决权股份90,097,091股，占公司有表决权股份总数的7.4975%。

2、公司董事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）提案表决情况

■

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）情况说明

提案2、提案3为股东会特别表决事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所孙方律师和李志怡律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年1月9日

（根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2025年12月29日），公司总股本为1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份3,240,000股、731,140股、2,060,320股，因此，本次股东会有表决权股份总数为1,201,692,302股。）