贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议
决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-001
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2026年1月7日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2026年1月12日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《增补公司第九届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
1、因工作调整，张海军先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略与投资委员会召集人职务，辞职后张海军先生不在公司担任其他职务；高月飞先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后高月飞先生不在公司担任其他职务；仲家骅先生申请辞去董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后仍在公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆瑞得思达光电科技有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司、重庆科瑞得科技有限公司、红星（新晃）精细化学有限责任公司担任董事长职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。
鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张海军先生将继续履行公司董事长职责直至公司完成新任董事长选举之日止。
2、根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名逄馨蕾、宁汝亮为公司第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述两名董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第九届董事会第四次临时会议审议，两名董事候选人简历请见附件。
3、公司董事会对前述第九届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为两名董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形。
经征得两名董事候选人的同意，公司董事会同意将他们作为公司第九届董事会董事候选人提请公司2026年第一次临时股东会审议。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
4、根据《公司章程》规定，2026年第一次临时股东会选举第九届董事会董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责》的议案。
公司总经理万洋先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责》的议案，公司董事会同意授权副总经理刘正涛先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司全资子公司对外投资》的议案。
公司全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”（10万吨/年碳酸钡及副产1.6万吨/年硫磺），本项目投资总额预计62,253.23万元人民币，拟选址于贵州省黔东南州天柱化工园区。同时，董事会授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于办理投资项目备案、参与土地竞买、组织项目施工建设、办理相关手续等事宜。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州红星发展股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：临2026-003）。公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的议案。
公司将于2026年1月28日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现场会议的召开时间为：2026年1月28日14:30，召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间：自2026年1月28日至2026年1月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月13日
附件：
个人简历
逄馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。
宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-005
贵州红星发展股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进贵州红星发展股份有限公司（下称公司）健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年1月11日召开第六届第三次职工代表大会，选举陈国强（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司第九届董事会原董事以及2026年第一次临时股东会增补的2名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2026年第一次临时股东会召开之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈国强符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月13日
附件：
陈国强简历
陈国强，男，汉族，1982年6月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财经学院汉语言文学专业本科学士。2009年2月至2012年7月，任贵州容光矿业有限责任公司办公室秘书；2012年7月进入贵州红星发展股份有限公司，在公司董事会秘书处工作；2017年3月至2023年4月，任公司证券事务代表；2021年10月至今，任公司董事会秘书；2024年8月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）副厂长；2024年12月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）纪委书记；2025年8月至今，任贵州天柱红星发展新材料有限公司董事、总经理。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-002
贵州红星发展股份有限公司
关于董事长、部分董事、高级管理人员
离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人、董事会战略与投资委员会召集人张海军先生，董事、董事会战略与投资委员会委员高月飞先生，董事、董事会战略与投资委员会委员仲家骅先生，董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理万洋先生递交的书面辞职报告。因工作需要，张海军先生申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会召集人职务，辞职后张海军先生不再公司担任其他职务；高月飞先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后高月飞先生不再公司担任其他职务；仲家骅先生申请辞去董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后仍在公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆瑞得思达光电科技有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司、重庆科瑞得科技有限公司、红星（新晃）精细化学有限责任公司担任董事长职务；董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理万洋先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。
鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张海军先生将继续履行公司董事长职责直至公司完成新任董事长选举之日止。
因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责》的议案，公司董事会同意授权副总经理刘正涛先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
截至本公告披露日，公司董事长张海军先生、董事仲家骅先生未持有公司股份，董事高月飞先生持有公司股份56,100股，总经理万洋先生持有公司股份43,400股。
公司董事长张海军先生，董事高月飞、仲家骅先生，总经理万洋先生在担任公司董事长、董事、高级管理人员期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、精细化管理水平提升、资本运作内控管理水平提升等方面发挥了积极作用，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献。上述人员在任期间与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，本次董事、高级管理人员变动属公司内部正常人事变动，不会对公司日常运营产生重大不利影响。公司董事会对公司董事长张海军先生，董事高月飞、仲家骅先生，总经理万洋先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
三、补选董事情况
1、公司2026年1月12日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《增补公司第九届董事会董事候选人》的议案，根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名逄馨蕾、宁汝亮为公司第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述两名董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第九届董事会第四次临时会议审议，两名董事候选人简历请见附件。
2、公司董事会对前述第九届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为两名董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形。
经征得两名董事候选人的同意，公司董事会同意将他们作为公司第九届董事会董事候选人提请公司2026年第一次临时股东会审议。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、根据《公司章程》规定，2026年第一次临时股东会选举第九届董事会董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司将设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生，与其余董事共同组成公司第九届董事会。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月13日
附件：
个人简历
逄馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。
宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-003
贵州红星发展股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称 贵州天柱红星发展新材料有限公司天柱县钡盐精细化工产品项目（10万吨/年碳酸钡及副产1.6万吨/年硫磺）
● 投资金额 62,253.23万元（预估数，存在不确定性）
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。
2、政府部门审批风险：本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环境评价、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、矿产资源配套风险：本项目正式实施尚需重晶石矿山配套、产能指标、钡渣填埋场、工业用地等关键要素配套，如上述关键资源配套不能顺利落地或不能满足项目实质性投资条件，该项目可能存在变更或终止的风险。
4、项目实施风险：本项目预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临不确定因素影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来产品市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
5、预期收益风险：项目建成投产后，其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响，存在无法实现预期收益的风险。
6、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资概况
1、本次对外投资概况
为积极响应国家推动化工行业向高端化、智能化、绿色化方向发展与“双碳”战略，完善公司钡盐主业战略支撑，开发不同规格、不同用途的钡盐产品，提升核心原材料供应保障能力及市场综合竞争力，公司全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司（下称天柱红星）拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”（下称本项目），本项目投资总额预计62,253.23万元人民币，拟选址于贵州省黔东南州天柱化工园区。
2、本次对外投资的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年1月12日，公司召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《公司全资子公司对外投资》的议案，同时提请授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于办理投资项目备案、项目前期评价和政府部门手续、参与土地竞买、组织项目施工建设等事宜。本次对外投资尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司全资子公司天柱红星拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”，建设10万吨/年碳酸钡及副产1.6万吨/年硫磺生产装置、配套公用工程及辅助设施。旨在进一步提升公司向高端化、智能化、绿色化方向发展转型，提升核心原材料、产品供应保障能力及综合竞争力。
本项目投资总额预计62,253.23万元，资金来源为公司自有、银行贷款或自筹资金。项目建设周期约为24个月，预计2028年10月进行试生产。
（二）投资标的具体信息
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
天柱红星为本项目唯一投资方及实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
本项目处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
本项目作为公司新的钡盐生产基地，旨在充分利用贵州省黔东南州天柱县重晶石资源优势，通过规模化、智能化生产，发挥天柱红星物流成本优势，满足下游客户对供货稳定性、产品差异化的多种需求，从而持续提升公司的产品竞争力与供应保障能力。
本项目的实施符合行业发展趋势与公司战略规划，若项目具备实质投资建设条件并经稳定运行，有助于公司与现有产业和基地实现协同发展和优势互补。经综合分析，该项目具备相对稳定的市场需求前景，预期将对公司中长期可持续发展产生有益影响。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为公司全资子公司天柱红星自有、银行贷款或自筹资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合相关行业政策导向及公司整体发展战略。项目建成后，将充分利用当地的重晶石资源开发钡化工主营产品，稳定主业持续发展。
本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次对外投资行为完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、对外投资的风险提示
1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。
2、政府部门审批风险：本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环境评价、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、矿产资源配套风险：本项目正式实施尚需重晶石矿山配套、产能指标、钡渣填埋场、工业用地等关键要素配套，如上述关键资源配套不能顺利落地或不能满足项目实质性投资条件，该项目可能存在变更或终止的风险。
4、项目实施风险：本项目预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临不确定因素影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来产品市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
5、预期收益风险：项目建成投产后，其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响，存在无法实现预期收益的风险。
6、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月13日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-004
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：红星发展第九届董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月28日 14点30分
召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月28日
至2026年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，议案相关资料已于2026年1月13日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。
自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。
参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。
（二）登记时间
2026年1月26日8:00-12:00，14:00-18:00。
（三）登记地点
贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。
（四）登记方式
股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：陈国强
电话号码：0851-36780066
电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
邮政编码：561206
（二）本次股东会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。
（三）本次股东会会议资料将在股东会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2026年1月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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