山西同德化工股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份
拟被司法拍卖的提示性公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-005

山西同德化工股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份

拟被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次被司法拍卖的标的物为公司控股股东张云升先生所持的公司6,000,000股股份，占公司总股本的1.49%。该事项不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司正常生产经营造成影响。

2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）因与华融金融租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，公司实际控制人、控股股东张云升先生作为担保方被诉要求承担担保义务，所持有公司股份数量6,000,000股被冻结，具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-106）。

近日，公司获悉张云升先生持有的本公司股票6,000,000股（占公司总股本的1.49%）将被杭州市上城区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上公开进行网络司法拍卖，现将有关情况公告如下：

一、本次股份被拍卖的基本情况

■

本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台上（网址： http://sf.taobao.com/）公示的相关信息。

二、股东股份累计被冻结或拍卖情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张云升先生持有公司股份 80,057,500股，占公司总股本的比例为19.93%；累计被司法冻结6,000,000股， 占其所持公司股份的比例为7.49%，占公司总股本的比例为1.49%；累计已被拍卖0股。

三、其他相关说明

1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人张云升先生持有的公司600万股股份，占公司股本的1.49% 。若本次司法拍卖成交并过户登记，张云升先生持股将由80,057,500股减少至74,057,500股，占公司股本的比例将由19.93%降至18.43%，本次拍卖事项完成后将导致张云升先生被动减持上述股份，但不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司正常生产经营造成影响。

2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，因此本次司法拍卖最终能否实施具有不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、杭州市上城区人民法院《拍卖通知书》；

2、《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年1月12日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-004

山西同德化工股份有限公司

关于聘请立信中联会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司

2025年度财务审计机构

和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）。

2、本次聘任会计师事务所的原因：因前任会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2025年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，故致同于2025年12月30日向公司提出辞任。鉴于此，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。

3、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。

公司于2026年1月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息：

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月31日

组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

截至2024年末，立信中联拥有合伙人48名、注册会计师287名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数137名。

2024年度，经审计的收入总额为31,555.40万元，审计业务收入为25,092.21万元，证券业务收入为9,972.20万元。

2025年上市公司审计客户家数28家，财务报表审计收费2,438.00万元。涉及的主要行业包括制造业18家、信息传输、软件和信息技术服务业3家、租赁和商务服务业2家、采矿业1家、电力、热力、燃气及水生产和供应业1家、房地产业1家、水利、环境和公共设施管理业1家、文化、体育和娱乐业1家等。

2、投资者保护能力：

截至2024年末，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分1次。24名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：陈水兵，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年为多家公众公司提供过审计服务。

拟签字注册会计师：毛小月，2024年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，近三年未签署上市公司报告。

拟安排质量控制复核人：高凯，2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人除高凯先生受到1次处罚，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

高凯先生收到监督管理措施的情况如下：

■

3、独立性：

拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构商定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

致同会计师事务所已为公司提供了多年审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。致同会计师事务所为公司2024年度财务报表出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。公司不存在已委托致同会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟聘任会计师事务所原因

公司原聘任的致同会计师事务所因2025年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况，致同会计师事务所预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，决定辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，同时提请公司尽快对2025年度财务报告及内部控制审计工作作出相应安排。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会核查，认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议情况

本次聘任会计师事务所事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，同意公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、同德化工第八届董事会第十八次会议决议；

2、同德化工第八届董事会审计委员会第十五次会议的审查意见；

3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年1月12日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-003

山西同德化工股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于2026年1月12日召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年1月28日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月28日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月22日

7、出席对象：

（1）于2026年01月22日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月13日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记时间、地点：2026年1月23日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

3、会议联系方式

（1）会议联系人：证券部

（2）地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层证券部

（3）邮政编码：034000

（4）电话：0350-8638196

（5）传真：0350-8638196

（6）电子邮箱：tondzb@163.com

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年01月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362360”，投票简称为“同德投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月28日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月28日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山西同德化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西同德化工股份有限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-002

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年1月2日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年1月12日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年1月28日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《山西同德化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年1月12日