航天科技控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年1月12日14:30
网络投票时间：2026年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月12日9:15至15:00。
2.股权登记日
2026年1月7日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,460名，代表股份28,132,647股，占公司有表决权股份总数的3.5245％（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,460人，代表股份数28,132,647股，占公司有表决权股份总数的3.5245％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,460名，代表股份数28,132,647股，占公司股份总数的3.5245％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
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本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十二日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-002
航天科技控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过向控股股东中国航天科工飞航技术研究院、实际控制人中国航天科工集团有限公司核实，并经公司经营层内部核实，现就有关情况说明如下：
1.经核实，截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核实，截至本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.经核实，截至本公告披露日，近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4.经核实，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提请投资者注意：“《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
3.公司不存在应披露而未披露事项，也将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司股票交易于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司特别提醒广大投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告、临时公告等已披露文件中所公告的相关风险因素，理性决策，审慎投资。
五、备查文件
1.关于公司股票交易异常波动事项的征询函；
2.控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动的书面回函；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
