兰州长城电工股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-01
兰州长城电工股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会将于2026年1月15日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-02
兰州长城电工股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贾洪文先生的书面辞职报告，贾洪文先生因在公司担任独立董事满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员，董事会可持续发展委员会委员，辞职后贾洪文先生将不再担任公司任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，贾洪文先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，贾洪文先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前贾洪文先生将继续履职。公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，贾洪文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好交接工作。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-03
兰州长城电工股份有限公司
关于为子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司长城电工天水物流有限公司（以下简称：物流公司），控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所公司）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）提供了3210万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在公司年度股东会批准的额度范围之内。
本次担保不存在反担保。天传所公司、长控公司的其他股东未提供同比例担保。
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担保的具体情况见下表：
（二）内部决策程序
公司于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，其中公司为长开厂公司提供最高额不超过3.5亿元人民币的银行信贷业务提供担，为物流公司提供最高额不超过0.1亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所公司提供最高额不超过0.5亿元人民币的银行信贷业务提供担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体内容详见2025年4月15日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：2025-28号）。上述议案已经公司2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。
截至目前，公司为物流公司累计提供的担保余额为700.00万元，可用担保额度为300万元；为天传所集团累计提供的担保余额为4080.42万元，可用担保额度为919.58万元；公司为长控公司累计提供的担保余额为2851.70万元，可用担保额度为1148.30万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容见下表：
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四、担保的必要性和合理性
公司向上述子公司提供信贷业务担保是为了满足子公司日常生产经营资金需求，推进公司转型发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保金额未超过公司股东大会授权的担保额度范围，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，具有必要性和合理性。
天传所公司和长控公司的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
公司2025年度向子公司提供信贷业务担保额度的事项已经2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，董事会认为：上述担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经批准可对外担保总额为人民币5.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.92%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币5.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.68%，以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对其子公司的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年1月14日
