江苏太平洋石英股份有限公司
第四期员工持股计划第三次持有人会议
决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-002
江苏太平洋石英股份有限公司
第四期员工持股计划第三次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月12日在公司会议室以现场方式召开公司第四期员工持股计划第三次持有人会议。会议由公司第四期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员房婷婷女士主持。本次会议应出席持有人482人，实际出席持有人358人，代表公司第四期员工持股计划份额145,850,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的80.01%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》
公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年02月15日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，将本次员工持股计划存续期延长至2027年02月15日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期届满前仍未出售完毕，可在届满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。
表决结果：同意145,850,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年01月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-003
江苏太平洋石英股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年01月09日发出，会议于2026年01月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》
公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年02月15日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，将本次员工持股计划存续期延长至2027年02月15日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期届满前仍未出售完毕，可在届满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事刘明伟、赵仕江、张丽雯、李伟属于本次员工持股计划持有人，均回避表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【4】票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于第四期员工持股计划存续期展期的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年01月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-004
江苏太平洋石英股份有限公司关于
第四期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2026年02月15日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本员工持股计划存续期延长至2027年02月15日，现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2023年01月31日召开第五届董事会第二次会议，并于2023年02月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》等议案。根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划原定存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。因此，原存续期为2023年02月16日至2025年02月15日。具体内容详见公司于2023年02月01日、2023年02月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
截至2023年04月11日，公司第四期员工持股计划已通过“江苏太平洋石英股份有限公司-第四期员工持股计划”账户完成购买公司股票的事项，通过二级市场合计买入公司股票1,491,597股，占公司总股本的0.41%，成交均价约为人民币122.18元/股，成交金额为人民币182,251,760.00元（含交易费）。具体内容详见公司于2023年04月11日披露的《关于第四期员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》。
此后，公司于2025年01月09日召开第四期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，并于2025年01月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月，即延长至2026年02月15日。具体内容详见公司于2025年01月11日披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划共持有公司股份1,939,195股，占公司总股本的比例为0.36%。
二、员工持股计划展期的情况
公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年02月15日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年01月12日召开第四期员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意本次员工持股计划存续期延长至2027年02月15日。2026年01月12日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》。
公司于2026年01月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长至2027年02月15日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，则员工持股计划提前终止；如延长期届满前仍未出售，可在届满前履行相关审议程序，审议后续相关事宜。
三、其他说明
公司将密切关注员工持股计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年01月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2026-005
江苏太平洋石英股份有限公司
关于第五期员工持股计划锁定期届满的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月23日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2024年09月10日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年08月24日、2024年09月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司第五期员工持股计划锁定期即将于2026年01月24日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下：
一、第五期员工持股计划的持股情况
根据《公司第五期员工持股计划（草案）》《公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票。截止2025年01月25日，公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,404,550股，占公司总股本的0.2593%，成交总金额为人民币39,999,273.50元（不含交易费用）。上述通过二级市场购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期为2025年01月25日至2026年01月24日。具体内容详见公司于2025年01月25日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于第五期员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》（公告编号：临2025-008）。
二、第五期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期届满后管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
三、第五期员工持股计划的交易限制
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前15日起至最终公告前1日。
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内。
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止。
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
四、第五期员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,根据员工持股计划的安排,完成股票的购买。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
5、本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后且未展期，本员工持股计划将自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司第五期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排及市场情况决定是否卖出股票，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年01月14日
