河南豫能控股股份有限公司
关于2026年度第一期中期票据
（乡村振兴）发行结果的公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-05
河南豫能控股股份有限公司
关于2026年度第一期中期票据
（乡村振兴）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第二十四次会议，2025年7月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据。
2025年11月7日，公司收到交易商协会核发的中市协注〔2025〕MTN1068 号《接受注册通知书》，协会接受公司中期票据注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
详见2025年7月5日、7月30日、11月8日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2025-27）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-33）、《关于收到超短期融资券、中期票据〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：临2025-61）。
二、2026年度第一期中期票据（乡村振兴）发行情况
2026年1月9日，公司发行了2026年度第一期中期票据（乡村振兴），现将发行结果公告如下：
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本期中期票据募集资金主要用于偿还有息债务及补充下属企业营运资金。
本期中期票据发行的有关文件详情，已在上海清算所（网址：http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（网址：http://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-04
河南豫能控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月13日15:00
网络投票时间为：2026年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%，本次回避表决；参加网络投票的股东565人，代表股份24,470,107股，占公司有表决权股份总数的1.6038%。
（八）出席会议的还有：董事李军，独立董事史建庄、叶建华，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意23,696,207股，反对672,800股，弃权101,100股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.8374%、2.7495%和0.4132%，该议案获得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高恰、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日
