青岛国恩科技股份有限公司
关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-004

青岛国恩科技股份有限公司

关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

2025年6月26日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司2025年6月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-035）。

2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2196号）。具体内容详见公司2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-047）。

2025年12月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司2025年12月13日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2025-048）。

2026年1月9日，公司向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司2026年1月10日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-001）。

根据本次发行并上市的安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于公司聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26011400597_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26011400598.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年1月15日