浙江东日股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-003

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议，于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》；

基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前五日发出通知的相关要求。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于延期召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

公司原定于2026年1月19日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年1月29日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于2026年第一次临时股东会再次延期的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-004

浙江东日股份有限公司

关于2026年第一次临时股会再次延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2026年1月29日

一、原股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年1月19日

3.原股东会股权登记日

■

二、股东会延期原因

公司原定于2026年1月19日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年1月29日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

三、延期后股东会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026年1月29日 14点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026年1月29日

至2026年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年12月26日刊登的公告（公告编号:2025-070）。

四、其他事项

1.本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为2026年1月28日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2. 联系地址：温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层，浙江东日股份有限公司董事会办公室，联系电话：0577-88812155

浙江东日股份有限公司董事会

2026年1月15日