广西桂冠电力股份有限公司第十届
董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2026-003

广西桂冠电力股份有限公司第十届

董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十六次会议于2026年01月14日上午9:50在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年01月04日以电子邮件方式发出。

会议由副董事长莫宏胜主持，会议应出席董事13人，实际现场出席4人，分别是莫宏胜、蔡爽、韦锡坚、林世权；视频出席8人，分别是周克文、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、沈剑飞、周兵；委托出席1人，唐尚亮（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。

公司在任高级管理人员5人，其中总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议，副总经理王鹏宇先生因另有公务未能列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

周克文先生当选公司第十届董事会董事长（个人简历附后）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

由于第十届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会的委员调整如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：周克文

委员：莫宏胜、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

（二）董事会提名委员会

主任委员：潘斌

委员：周克文、蔡爽、林世权、周兵

除上述战略、提名委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不变。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年01月15日

附件：

第十届董事会董事长简历

周克文，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任（主持工作）兼大唐呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理（主持工作），大唐吉林发电有限公司计划营销部主任，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司监察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，中国大唐集团公司人力资源部副主任，中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司人力资源部（党组组织部、全面深化改革办公室）主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组织部）主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事长、党委书记。

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2026-002

广西桂冠电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月14日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长莫宏胜先生主持，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人。董事唐尚亮先生（非独立董事）因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司在任高级管理人员5人，其中总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议，副总经理王鹏宇先生因另有公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、 《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。关联股东中国大唐集团有限公司已对议案1：《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了回避表决。

其中议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、何心琳

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年1月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书