辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-001

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月14日召开，公司董事会已于2025年12月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持，会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

1.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

2.会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2026年1月14日（星期三）14:00

网络投票时间为：2026年1月14日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2026年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼会议室。

4.会议出席情况：

出席本次股东会的股东及其股东代表均为2026年1月7日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东84人，代表股份87,746,065股，占公司有表决权股份总数的56.4996%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份74,936,340股，占公司有表决权股份总数的48.2515%。通过网络投票的股东77人，代表股份12,809,725股，占公司有表决权股份总数的8.2482%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份2,479,858股，占公司有表决权股份总数的1.5968%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东76人，代表股份2,479,858股，占公司有表决权股份总数的1.5968%。

（3）公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，

具体表决结果如下：

1.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意87,666,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9091%；反对75,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%；弃权4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意2,400,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7821%；反对75,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0486%；弃权4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1694%。

2.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意87,555,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7834%；反对183,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权6,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意2,289,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3342%；反对183,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4137%；弃权6,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2520%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所王韵律师、郝韵珊律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市中伦律师事务所关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

董事会

2026年1月14日