河南安彩高科股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2026-004
河南安彩高科股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2026年度日常关联交易预计的事项需提交河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
● 本次日常关联交易预计不会对公司业绩构成重大影响，公司不会对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易情况概述
公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）及其子公司，由人才集团及其子公司组织人员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。
公司子公司拟与河南汇融产业运营管理有限公司（以下简称“汇融产业运管”）签署采购协议，向其采购石英砂、焦锑酸钠原材料。
公司及子公司与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“科投智慧能源”）签署购电协议，科投智慧能源利用公司及子公司厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。公司及子公司以享受电价优惠方式分享光伏发电项目投资效益。
公司子公司与大河智运物流(河南)有限公司（以下简称“大河智运”）签署物流运输服务协议，由大河智运为公司控股子公司提供部分物流运输服务。
公司子公司与河南汇融数字科技有限公司（以下简称“汇融数科”）签订技术服务协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务。
公司子公司结合经营需求向河南投资集团有限公司子公司购销天然气。
公司及子公司与河南投资集团有限公司、河南投资集团汇融共享服务有限公司等公司（以下简称“河南投资集团及其其他下属关联方”）开展材料采购、咨询服务、技术服务等业务。
2026年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的原材料采购、能源动力、业务外包、物流运输、综合业务服务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格以政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2026年1月15日召开第八届董事会第三十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐东伟先生和李同正先生回避表决。
2.独立董事意见
公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次预计发生的2026年度日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意关于2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将其提交公司董事会及股东会审议。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
3.审计委员会表决情况
公司董事会审计委员会召开会议，审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》。
4.该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（四）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.河南投资集团有限公司
统一社会信用代码：914100001699542485
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号
法定代表人：闫万鹏
注册资本：1,200,000万元
成立日期：1991年12月18日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
截至2025年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3,727.83亿元，归属于母公司的所有者权益1,080.48亿元；2025年1月-9月，营业收入366.63亿元，归属于母公司股东的净利润14.29亿元。（上述数据未经审计）
2.河南省人才集团有限公司
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842
公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：肖合燕
注册资本：120,000万元
成立日期：2016年1月19日
注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层
经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月-9月，营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元。（上述数据未经审计）
3.河南汇融产业运营管理有限公司
统一社会信用代码：91410000580344490F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路4号投资集团新办公楼12层
法定代表人：孙彦军
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2011年8月16日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；金属矿石销售；金属制品修理；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，汇融产业运管总资产为46,158.39万元，净资产为44,198.52万元；2025年1月-9月，营业收入为1,137.34万元，净利润为57.76万元。（上述数据未经审计）
4.河南省投智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘红军
注册资本：20,100万元
成立日期：2020年2月12日
注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路41号投资大厦A座905
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，科投智慧能源总资产40,811.24万元，净资产20,774.94万元，2025年1月-9月，营业总收入3,091.06万元，净利润104.60万元。（上述数据未经审计）
5.大河智运物流（河南）有限公司
统一社会信用代码：91410600556907871B
公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：郭天龙
注册资本：1,000万元
成立日期：2010年5月31日
注册地址：河南省鹤壁市山城区山城路街道金融科技产业园3号楼三楼301
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件销售；国内货物运输代理；纸浆销售；纸制品销售；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；电子过磅服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，大河智运总资产20,673.27万元，净资产1,715.80万元，2025年1月-9月，营业总收入42,254.65万元，净利润-31.61万元。（上述数据未经审计）
6.河南汇融数字科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA468M0G4M
公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李文强
注册资本：50000万人民币
成立日期：2019年1月10日
注册地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖博学路平安大道201号博雅广场1号楼信息产业大厦7层705,706室
经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电子专用设备销售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；安全咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；市场调查（不含涉外调查）；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业征信业务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，汇融数科总资产16,920.73万元，净资产3,455.46万元，2025年1月-9月，营业总收入11,839.58万元，净利润178.61万元。（上述数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，河南投资集团持有公司41.00%的股份，为公司控股股东。河南投资集团持有人才集团100%的股份，人才集团为河南投资集团全资子公司；河南投资集团持有河南省科技投资有限公司100%股权，河南省科技投资有限公司持有河南汇融资产经营有限公司100%股权，河南汇融资产经营有限公司持有汇融产业运管100%股权，汇融产业运管为河南投资集团间接控制的子公司。河南投资集团持有河南省科技投资有限公司100%股权，河南省科技投资有限公司持有科投智慧能源65%股权，科投智慧能源为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有大河控股有限公司100%股权，大河控股有限公司持有大河智运100%股权，大河智运为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有河南汇融数字科技有限公司100%股权，汇融数科为河南投资集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、第（二）项的规定，河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科等关联方具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易的主要内容详见“一、日常关联交易基本情况”。2026年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、业务外包、石英砂和焦锑酸钠采购、物流运输、综合业务服务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格以政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
人才集团在业务外包相关的人员组织、培训、管理等专业方面具备丰富的经验和优势。公司及子公司与人才集团合作，有助于公司子公司生产经营及管理效率的提升。公司向汇融产业运管采购石英砂、焦锑酸钠可充分利用双方的资源和业务优势，降低公司原材料采购成本。公司及子公司与科投智慧能源签署购电协议，可降低生产动力成本。子公司与关联方签订天然气购销协议有助于降低动力成本和促进生产经营。公司及子公司向大河智运采购物流运输等服务可进一步降低经营成本。公司子公司与汇融数科签署协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务，有助于提升子公司生产经营能力。公司及子公司向河南投资集团及其其他下属关联方采购材料、咨询服务、技术服务、中介机构服务有助于公司降低运营成本。
（二）关联交易对上市公司的影响
本次日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低。2024年度公司经审计的营业收入为43.39亿元。公司及子公司预计2026年与河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科等关联方日常关联交易的合计金额上限为3.85亿元，占公司2024年度营业收入的8.87%。公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。公司及子公司与关联方之间的交易均遵循公允的价格和条件，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年1月16日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：2026-002
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年12月30日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出第八届董事会第三十四次会议通知，会议于2026年1月15日采用通讯方式举行，会议应到董事8人，实到8人，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案》
安彩高科第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。
1.1 选举徐东伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 选举杨建新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 选举马楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 选举张仁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案二、《关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案》
安彩高科第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。
2.1 选举王艳华女士为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 选举张功富先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 选举郑明先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，独立董事候选人均经上海证券交易所审核无异议。该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案三、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，董事会认为：独立董事需投入更多时间和精力进行深入调研、审慎决策及有效监督，公司依据独立董事履职情况，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平，结合公司自身经营等情况，公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币3.6万元（含税），调整为每人每年人民币6万元（含税）。本次独立董事津贴调整的事项符合其对公司在董事会科学决策和治理水平提升等方面作出的重要贡献，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。独立董事刘耀辉、王艳华、张功富回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会因独立董事王艳华、张功富回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，本议案提交董事会审议。
议案四、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。
经审阅，董事会认为：本次预计发生的2026年度日常关联交易事项符合有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案五、《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述四项议案，会议召开时间2026年2月3日。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年1月16日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：2026-003
河南安彩高科股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）第八届董事会于2026年1月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2026年1月15日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东河南投资集团有限公司提名徐东伟先生、杨建新先生、马楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名王艳华女士、张功富先生、郑明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事。公司第九届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。
第八届董事会董事李同正先生、刘耀辉先生即将卸任，李同正先生、刘耀辉先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李同正先生、刘耀辉先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、其他说明
公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。
为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年1月16日
附件：
第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
非独立董事候选人：
徐东伟，1978年生，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南汇融产业运营管理有限公司董事长、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司董事长，河南投资集团有限公司党委委员，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，中航光电科技股份有限公司董事、河南省国资委内控和风险委员会委员。
杨建新，男，1971年出生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任安彩高科党委书记、董事、总经理，安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事长、总经理，河南安彩光热科技有限责任公司董事长，河南安彩能源股份有限公司董事长。
马楠，男，1986年出生，管理学学士，经济师。曾任城发环境股份有限公司投资发展部副总经理、安阳城市发展投资有限公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司投资发展中心总经理、河南省信阳市固始县人民政府副县长、固始县投资集团有限责任公司总经理（挂职）。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任。
张仁维，男，1965年出生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。
独立董事候选人：
王艳华，女，1972年出生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事、仲景食品股份有限公司独立董事，河南省商法学研究会副会长。
张功富，男，1969年出生，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团有限公司外部董事、河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会副会长等。
郑明，男，1988年出生，工学博士。曾任日本名古屋大学JSPS 特别研究员，现任中国矿业大学教师，兼任电子信息材料与器件专家委员会常务委员、全国研究生教育评估监测专家库专家等。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2026-005
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月3日 11点00分
召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月3日
至2026年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-4已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月16日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间2026年1月29日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
（二）登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
（三）登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
六、 其他事项
（一）本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533
传真：0372—3938035 联系人：朱先生、曲女士
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年1月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
安彩高科第八届董事会第三十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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