广东宏川智慧物流股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-006
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年1月15日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共86人，代表有表决权的股份总数为230,386,330股，占公司有表决权总股份的50.3588%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数224,994,008股，占公司有表决权总股份的49.1801%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东83人，代表有表决权的股份总数为5,392,322股，占公司有表决权总股份的1.1787%。
4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
同意228,499,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1811%；反对1,881,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意3,505,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0134%；反对1,881,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8883%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见2026年1月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年1月16日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-007
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划预披露的公告
公司持股5%以上的股东东莞市宏川化工供应链有限公司保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）7,926.67万股（占本公司2026年1月9日总股本比例17.33%）的股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年2月7日至2026年5月6日）以大宗交易方式减持公司股份不超过914.9797万股（约占公司2026年1月9日总股本比例为2%）。
公司于近日收到持股5%以上的股东宏川供应链提交的《股份减持告知书》，现将具体情况说明如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：东莞市宏川化工供应链有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，宏川供应链持有公司股份7,926.67万股，约占公司2026年1月9日总股本比例为17.33%。
3、公司股东关联关系说明：宏川供应链为公司控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）及实际控制人林海川先生一致行动人。截至本公告披露日，实际控制人林海川先生直接和间接控制公司股份24,439.47万股，约占公司2026年1月9日总股本比例为53.42%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身财务安排.
2、计划减持股份情况：减持数量不超过914.9797万股，不超过公司总股本的2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将按比例不变的原则进行相应调整）。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2026年2月7日至2026年5月6日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
4、股份来源：首次公开发行前已发行股份及公司资本公积转增的股份。
5、减持方式：通过大宗交易方式减持。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、合规性说明：本次拟减持事项中，宏川供应链不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持情形。
三、相关承诺及履行情况
宏川供应链于2018年3月13日在《广东宏川智慧物流股份有限公司招股说明书》中所作的关于股份锁定的承诺如下：
“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，宏川供应链未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持股份事项不存在违反其相关承诺的情况。
四、相关风险提示
1、宏川供应链将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完毕的不确定性。
2、宏川供应链、宏川集团及公司实际控制人林海川先生构成一致行动人关系，上述三名股东减持股份比例合并计算，本次减持计划中，宏川集团及林海川先生不减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化。
4、本次减持计划实施期间，宏川供应链承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
5、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净，最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
6、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促宏川供应链严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份减持告知书》。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年1月16日
