西宁特殊钢股份有限公司
十届二十一次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-001

西宁特殊钢股份有限公司

十届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十一次会议通知于2026年1月5日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2026年1月15日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会委员调整的公告》（公告编号：临2026-002）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

会议同意，根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定，将无法利旧及回用的机器设备进行报废处置。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-002

西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业

委员会委员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会下设战略委员会的委员进行调整。具体如下：

一、调整前各专业委员会委员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉 范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕 王非

二、调整后的各专业委员会委员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛 王非 马存宝 周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉 范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕 王非

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月15日