常州星宇车灯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2026-002
常州星宇车灯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼7号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长周宇恒先生主持。会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席1人，副董事长周宇恒现场出席；董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培林、韩践、李翔因工作原因未出席会议。
2、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.00、议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案
6.01、议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于增选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确定董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
10.01、议案名称：《公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.00、议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案
11.01、议案名称：《独立董事制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、议案名称：《募集资金管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03、议案名称：《对外投资管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04、议案名称：《担保业务管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.05、议案名称：《信息披露管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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11.06、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司聘请本次发行H股并上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本公告数据中如有尾数差异，系由四舍五入所致。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：廖玉潇、蔡睿
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2026年1月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
