河南华英农业发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-001

河南华英农业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。本次股东会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

1、现场会议于2026年01月15日（周四）14点00分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月15日上午9:15至2026年01月15日下午15:00期间的任意时间。

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计356名，代表公司股份941,754,281股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同）的45.7084%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份862,135,426股，占公司有表决权股份总数的41.8441%；通过网络投票方式出席会议的股东349人，代表股份79,618,855股，占公司有表决权股份总数的3.8643%。通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计350名，代表股份79,744,855股，占公司有表决权股份总数的3.8704%。

2、公司的董事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员和特邀嘉宾列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计520,107,767股。

表决结果：同意419,123,414股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.4016%；反对2,411,600股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5719%；弃权111,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小投资者表决情况为：同意77,221,755股，占出席会议中小股东所持股份的96.8360%；反对2,411,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.0241%；弃权111,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1398%。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计520,107,767股。

表决结果：同意419,127,714股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.4026%；反对2,286,300股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5422%；弃权232,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0551%。

其中，中小投资者表决情况为：同意77,226,055股，占出席会议中小股东所持股份的96.8414%；反对2,286,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8670%；弃权232,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2916%。

3、审议通过了《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计520,107,767股。

表决结果：同意419,048,114股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.3837%；反对2,487,600股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5900%；弃权110,800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小投资者表决情况为：同意77,146,455股，占出席会议中小股东所持股份的96.7416%；反对2,487,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1194%；弃权110,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1389%。

（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-002

河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三次会议于2026年1月15日下午在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月14日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于2026年2月3日召开2026年第二次临时股东会，审议前述第一项议案。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-003

河南华英农业发展股份有限公司

关于董事离任及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张巍先生提交的书面辞职报告。因工作调动，张巍先生申请辞去公司董事及战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张巍先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

张巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张巍先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、张巍先生的辞职报告。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

附件：

周子钦先生简历

周子钦先生，中共党员，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于日本早稻田大学。历任信阳市机关事务管理局正科级干部、主任科员、机构节能监督管理科科长，信阳市人民政府食品安全委员会办公室主任科员，信阳市食品药品监督管理局主任科员、机关党委专职副书记（2019.08一2021.03挂职光山县砖桥镇专职扶贫副书记），信阳市市场监督管理局食品生产安全监督管理科科长，信阳申信发展投资集团有限公司首席风控官兼任信阳国信发展集团有限公司董事长，信阳申信发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，现任信阳鼎信产业投资集团党委副书记兼任河南华英禽业集团党委书记。

截至本公告披露日，周子钦先生未持有公司股份；周子钦先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司任职。除此之外，周子钦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-004

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月03日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月28日

7、出席对象：

（1）截至2026年01月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年01月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、登记时间：2026年02月02日，08:30-17:00。

4、登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部。

5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件、信函均以2026年02月02日17:00以前收到为准。

电子邮箱：ny002321@163.com

信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部，邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。

采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

（二）其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

会议咨询：公司证券部

联 系 人：牛宇

联系电话：0376-3119917

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362321”，投票简称为“华英投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年02月03日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月03日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

河南华英农业发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南华英农业发展股份有限公司于2026年02月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：