四川汇源光通信股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-001
四川汇源光通信股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月12日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司销售产品、样品试制、采购服务，预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。
公司2026年度日常关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）、《四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年2月2日14:50在子公司源丰光电会议室召开2026年第一次临时股东会，审议事项详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-002
四川汇源光通信股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）销售产品、样品试制、采购服务，预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。
公司2026年度日常关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议及第十三届董事会第五次会议审议通过，该交易尚需提交公司股东会审议，关联股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：上年发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：芜湖安瑞光电有限公司
统一社会信用代码：91340200556339018L
类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡文必
注册资本：77600万元人民币
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号
经营范围：智能汽车照明系统，LED光源、LED车灯、可见光通讯产品，传感器，软件，后视镜，锁具，清洗器，汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务，电子产品、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具及工装的研发、生产、销售和技术咨询服务，整车销售，普通货物道路运输，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
（二）关联关系说明
因交易对手方安瑞光电实际控股股东为福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”），三安集团为泉州晟辉唯一股东，而泉州晟辉持有公司5%股份。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，安瑞光电为公司的关联法人。
（三）关联方的履约能力分析
经查询，安瑞光电不属于失信被执行人，其依法存续，经营状况正常，财务状况良好，履约能力不存在重大风险。
三、关联交易内容
（一）关联交易主要内容
根据源丰光电生产经营需要，源丰光电向关联法人安瑞光电销售产品、样品试制、采购服务，销售产品、样品试制的价格主要参考市场价格，通过采购合同的方式对价格、交期、付款条件等进行约定，交易数量根据产量及安瑞光电的需求量以定制订单或协议的形式达成最终交易；为满足工艺及定制产品的独特功能需求，源丰光电接受安瑞光电提供相关服务，服务内容及价格根据具体需求确定。预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。
（二）关联交易定价
源丰光电与关联方安瑞光电之间交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则；交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理；双方的关联交易订单或协议，将根据业务经营情况在交易发生时签署，并在订单或协议中明确约定交易价款金额、付款安排和结算方式等，具体条款遵循公平原则，并严格按照双方签署的具体协议约定执行。相关交易不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。
（三）关联交易协议的签署情况
双方未签署框架性销售协议，双方拟签署《采购合同》对价格、交期、付款条件等进行约定，在每次业务发生时按订单对具体产品型号及数量等要素进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、源丰光电与安瑞光电的日常关联交易是基于公司车载电子产品事业部整合公司资源，依托源丰光电与安瑞光电在车载照明、线束、连接器等业务的协同，拓展业务与市场规模，符合公司发展战略，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。
2、上述日常关联交易是基于源丰光电日常生产经营产生的，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；收款条件符合公司客户应收账款及信用管理政策。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的行为。
3、该关联交易能在短期内拓展市场，中期协同发展，具有一定的持续性，不影响公司独立性；本交易属于公司车载电子产品事业部依托源丰光电进行业务拓展，短期内公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2026年1月15日召开第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易双方的交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则；交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议纪要。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-003
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年1月27日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、披露情况：
提案1.00已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。
3、特别提示
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，本次股东会议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2026年1月29日、1月30日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司。
7、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
2026年01月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月2日（现场股东会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2026年第一次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2026年2月2日召开的四川汇源光通信股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东会提案表决意见示例表
■
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“ √ ”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：
