江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
关于公司子公司增加套期保值业务额度的公告

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-002

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司子公司增加套期保值业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加额度交易主要情况：

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江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）业务开展实际需要，拟增加套期保值业务额度1,450万元。占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币4,590万元增加至不超过6,040万元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币28,650万元增加至不超过33,705万元。资金来源为自有资金。在上述额度范围内，资金可循环使用。

● 已履行的审议程序

公司于2025年10月28日召开第十届董事会第四十二次会议，2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案》。于2026年1月15日召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》。本次增加额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

本次开展套期保值业务可能存在资金、价格波动等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

基于实际经营需求，为避免价格大幅波动带来的不利影响，苏豪中天拟开展黄金和白银产品的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。

公司于2025年10月28日召开第十届董事会第四十二次会议，2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案》,同意苏豪中天开展黄金、白银套期保值业务，其动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过人民币4,590万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币28,650万元，上述额度在有效期内可滚动使用。具体详见公司2025年10月30日和2025年11月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）、《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-072）。

（二）本次增加交易金额

由于近期白银价格波动较大，根据公司业务开展的实际需求，经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》，同意增加白银交易保证金额度为1,450万元。占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币4,590万元增加至不超过6,040万元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币28,650万元增加至不超过33,705万元。本次增加额度不涉及关联交易。

（三）资金来源

本次开展期货套期保值交易的资金为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

苏豪中天拟在上海期货交易所开展白银期货合约的套期保值业务，不涉及境外期货及衍生品交易。交易标的为国内挂牌上市的期货合约，涵盖白银标准化期货品种。

（五）交易期限

期限与前次保持一致，即自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在有效期内可滚动使用。

二、审议程序

（一）审计、合规与风控委员会审议情况

公司于2026年1月15日召开第十届董事会审计、合规与风控委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》。经审阅相关材料，董事会审计、合规与风控委员会认为：公司子公司增加套期保值业务额度，是以正常业务背景为依托，以规避或降低市场价格波动给生产经营带来的不确定影响为目的，有助于发挥期货套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司制定的相关管控制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，能够有效防范风险。审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该增加套期保值业务额度事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月15日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）业务风险分析

1.投机风险分析

套期保值业务若未严格遵循监管要求或管理制度，可能因期货头寸与现货交易数量不匹配或缺乏真实贸易背景，导致交易目的偏离套期保值，演变为投机行为，扩大市场风险敞口。

2.保证金风险分析

若资金规划不合理或动态监控不到位，可能导致保证金占用超出业务规模及风险敞口，造成流动性压力，甚至影响企业正常经营。此外，期货端价格剧烈波动时，若现货收益无法覆盖潜在亏损，可能引发保证金追缴风险。

3.价格风险分析

套期保值的有效性依赖于市场价格波动方向与预期的一致性。若市场价格走势与套保方向发生偏离（如卖出套保后价格持续上涨），可能导致期货端亏损，而现货端收益的补偿存在滞后性或幅度不足。此外，基差波动可能削弱套保效果，导致对冲不完全。

4.操作风险分析

业务执行中若未实现岗位分离或监督机制失效，可能因人为操作失误、交易指令错误或系统故障导致损失。此外，制度执行不力或合规意识薄弱可能引发违规交易或风控失效。

（二）风控措施

1.投机风险控制

苏豪中天严格按照监管要求及内部管理制度，仅开展以对冲价格风险为目的的商品期货套期保值业务，禁止任何形式的投机交易。所有业务均基于实际经营需求，匹配真实贸易背景及现货合同，确保期货头寸数量与现货交易量严格对应。通过期现对冲机制设计，杜绝单向风险暴露。

2.保证金风险控制

苏豪中天将根据业务规模及风险敞口测算资金需求，制定严格的资金安排规划，确保自有资金充足且保证金占用上限与业务规模及风险敞口匹配。严格执行保证金限额管理，动态监控资金使用情况，避免过度占用影响现金流。通过现货收益与期货亏损的联动对冲机制，降低保证金追加风险。

3.价格风险控制

根据贸易商角色（买方/卖方）灵活选择卖出套保（锁定库存价值）或买入套保（固定采购成本），实现风险双向覆盖。强化基差管理，优化套保时点与仓位，减少价差波动对套保有效性的冲击。定期评估市场走势与套保策略匹配度，动态调整头寸结构。

4.操作风险控制

设立专职岗位分工（交易、风控、财务），严格执行不相容岗位分离原则，确保审批、交易、结算、风控等环节独立运作。建立多层级监督机制，定期开展合规检查与业务培训，提升人员专业能力与风控意识。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）套期保值交易对公司的影响

苏豪中天增加套期保值业务额度是为了避免价格大幅波动带来的不利影响，符合正常生产经营需要，以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定和指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计核算，反映财务报表相关项目。

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特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-004

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十六次会议。会议于2026年1月15日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》

董事会同意江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）基金延期一年，延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于创业投资基金延期的公告》（公告编号：2026-001）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》

为进一步聚焦主责主业，提升供应链运营主营质效，优化公司资产结构，降低金融资产股价波动对公司的影响，提高发展质量，公司于2025年8月19日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》。董事会授权公司及子公司拟根据市场变化情况，择机处置部分2024年年度报告中列示的以公允价值计量的交易性金融资产，包括弘业期货(001236.SZ)，中泰证券(600918.SH)，生益科技(600183.SH)等股票类标的。截至本公告日，公司及子公司已通过集中竞价交易方式处置部分标的，经公司财务部门初步测算，本次处置影响2025年损益金额约为1,269.80万元（不含附加税费、所得税等影响）。详见公司于2025年12月26日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性金融资产的进展公告》（公告编号：2025-085）。后续公司拟根据市场情况继续择机处置。

董事会拟提请股东会授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算。根据相关规则，弘业期货每轮减持区间三个月内减持不超过1%。

本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，公司将本着积极稳妥调整存量金融资产结构的原则进行处置。本次交易有利于公司优化资产结构，提高经营效率及资金使用效率，不会对公司及子公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》

根据公司业务开展的实际需求，董事会同意子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）增加套期保值业务额度1,450万元。占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币4,590万元增加至不超过6,040万元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币28,650万元增加至不超过33,705万元。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司增加套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-002）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于审议公司经理层成员2024年度考核评价的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月2日下午2:00召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-001

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于创业投资基金延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》，公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。具体情况公告如下：

一、情况概述

2016年8月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司财务性股权投资额度的议案》，同意公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）使用自有资金，通过设立定向资产管理计划的方式进行财务性股权投资。资管公司设立的申万汇鸿1号作为有限合伙人参与认购了江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）3,000万元有限合伙份额，占比7.7364%。2018年2月，经全体合伙人同意，由资管公司受让原通过申万汇鸿1号持有的有限合伙份额。具体详见公司分别于2016年8月31日、2016年12月30日、2018年2月7日在上海证券交易所网站披露的《关于确定子公司财务性股权投资额度的公告》（公告编号:2016-075）、《关于子公司设立定向资产管理计划的进展公告》（公告编号:2016-118）、《关于子公司投资的进展公告》（公告编号:2018-013）。现将晨晖朗姿基金延期情况公告如下：

二、基金运营情况

（一）晨晖朗姿基本情况

公司名称：江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：江苏省盐城市城南新区世纪大道5号

执行事务合伙人/基金管理人：宁波晨晖创新投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：晏小平

企业类型：有限合伙企业

经营范围一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中国证券投资基金业协会备案编码：SR5448

截至本公告披露日，晨晖朗姿基金合伙人及出资情况如下：

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（二）晨晖朗姿基金运营情况

晨晖朗姿已累计投资12个项目，累计实际投资总额为36,330.80万元。截至本公告披露日，基金已投项目中有9个项目已完成全部退出。剩余3个项目正处于退出进程中。基金累计分配金额为65,073.51万元。截至本公告披露日，资管公司累计收到分配款4,702.46万元。

三、基金延期情况

根据《合伙协议》的相关约定，基金存续期于2026年1月到期。结合目前基金管理人制定的项目退出计划，为实现基金投资收益和保障合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，保障基金项目退出质量，拟将基金存续期延长1年。延长期内不收取管理费。

四、对公司的影响

本次晨晖朗姿基金延长存续期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的良好稳定运作，争取获取被投资项目的投资收益最大化。本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，公司及子公司不需投入新的资金，对公司及子公司经营不会产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次晨晖朗姿基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二○二六年一月十六日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-003

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月2日 14点00分

召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详情请见2026年1月16日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

2.出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

3．网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

登记地点：苏豪汇鸿董事会办公室

通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼

邮政编码：210001

传真：025-84691339

（三）登记时间：2026年1月30日上午9:00～11:30，下午2：00～4:30

异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2026年1月30日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。

六、其他事项

（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2026年2月2日14:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

（三）会议联系方法

联系电话：025-86770617

传真：025-84691339

联系人：李家兴

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。