国城矿业股份有限公司
第十二届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-001

国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十八次会议通知于2026年1月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年1月16日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-002

国城矿业股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象资产负债率超过70%，截至本公告日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第十二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体公告如下：

一、关联担保情况概述

为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高参股子公司融资效率，董事会同意公司向参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）按照持有48%的股权比例提供总额合计不超过人民币70,000万元的担保额度。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，本次提供担保额度事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。超过本次审议额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。公司按持有金鑫矿业48%的股权比例为其提供担保时，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）会为公司对金鑫矿业的担保提供反担保。

鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本事项已经第十二届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、担保金额等情况

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三、被担保方基本情况

1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、成立日期：2002年06月24日

4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村

5、法定代表人：王立君

6、注册资本：11,878.80万人民币

7、统一社会信用代码：91513229740011004W

8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：阿坝州众和新能源有限公司持股50%，国城合融（北京）新能源科技有限责任公司持股48%，广州国城德远有限公司持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。

10、主要财务指标：

单位：万元

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11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

3、本次提供担保的额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，除本次会议审议的担保事项、股东会已审议通过的对金鑫矿业担保事项、公司第十二届董事会第三十七次会议审议通过的增资事项以及公司购买国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司60%的股权事项外，公司及控股子公司与国城集团及其下属企业在过去一年累计已发生的各类关联交易总金额为234.08万元。

六、授权相关事项

1、超过本次担保额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

七、本次提供担保的影响

公司为参股子公司金鑫矿业提供担保，是为满足金鑫矿业生产经营所需流动资金。同时，公司在提供上述担保时，公司控股股东国城集团为公司对金鑫矿业的担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及生产经营产生影响。

八、独立董事过半数同意意见

本事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过。公司独立董事认为：本次为参股子公司金鑫矿业提供担保额度事项，是为满足其业务发展需要，有利于提高其融资效率，有助于其健康持续稳定的发展。不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司第十二届董事会第四十八次会议审议，同时公司关联董事应按规定回避表决。

九、董事会意见

本次公司为参股子公司金鑫矿业提供担保额度是为满足其日常经营及项目建设资金需求而评估设定，有利于提高其融资效率，降低融资成本，满足其生产经营的资金需求，促使子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展，符合公司战略发展目标。根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司按持有金鑫矿业48%的股权比例为其提供担保时，公司控股股东国城集团会为公司对金鑫矿业的担保提供反担保。本次提供担保额度事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次为参股子公司金鑫矿业提供担保额度事项并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

十、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为229,095.77万元，占公司最近一期经审计净资产的76.61%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币299,095.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为100.01%。除对金鑫矿业提供的担保以外，上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

十一、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-003

国城矿业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月3日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年1月29日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、特别提示

（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

（2）公司将对本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（3）本次股东会审议的提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2026年1月30日9:00-17:30

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

4、会议联系方式

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

邮政编码：100070

联 系 人：杨广琦

联系电话：010-50955668

传 真：010-57090070

电子邮箱：investor@gcky0688.com

其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东会不设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月3日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国城矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国城矿业股份有限公司于2026年2月3日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：