河南恒星科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026002

河南恒星科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年1月11日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2026年1月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2026年1月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生任主任委员。

2.选举郭志宏先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郭志宏先生任主任委员。

3.选举刘振辉先生、谢晓龙先生、张云红女士、郭志宏先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘振辉先生任主任委员。

4.选举赵志英女士、谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女士任主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

2.抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026003

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司继续以位于巩义市康店镇焦湾村恒星路的一处不动产为公司在郑州银行股份有限公司巩义支行融资不超过4,200万元人民币提供抵押担保。该不动产权证号为豫（2018）巩义市不动产权第0013066号，建筑面积23,096.30平方米，经双方共同确认的抵押物价值为人民币4,223.57万元。

该议案无需提交公司股东会进行审议。

备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

2.抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年1月17日