露笑科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-001

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十二次会议于2026年1月9日以书面形式通知全体董事，2026年1月16日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元，募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元，并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2026 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-002

露笑科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资规模

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元，并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

截至2025年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟调整情况概述

根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元，募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元，并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

具体调整情况如下：

单位：万元

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（二）本次拟调整的原因和募投项目后续实施安排

1、拟调整的原因

“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”由露笑科技的控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）组织实施，拟生产6英寸导电型碳化硅衬底片等产品。项目总投资210,000.00万元，拟使用募集资金金额194,000.00万元，项目主要通过购置晶体生长炉、原料合成炉、晶锭退火炉、多线切割机、双面研磨机、双面抛光机、化学机械抛光机等先进设备，采用物理气相输运（PVT）法长晶工艺及碳化硅衬底加工工艺，实现碳化硅衬底片的产业化生产。

该项目系公司结合当时的国家产业政策、市场环境和自身经营情况等因素制定，顺应功率器件和衬底材料发展趋势做出的决策。自募集资金到位以来，公司结合实际需要，合理规划募集资金的使用。然而近年来因行业总体竞争格局、市场环境发生较大变化，6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈。截至目前，上述情况未得到明显改善，经全面评估后，公司决定调减“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的投资规模，具体原因如下：

（1）6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈，现阶段大规模扩产已不符合市场需求。碳化硅作为第三代半导体材料，凭借其优异的物理特性，广泛应用于新能源汽车、光伏逆变、轨道交通、5G通讯等领域。近年来，在下游市场未来高速发展预期及国家产业政策支持的驱动下，全球碳化硅衬底厂商产能扩张速度加快，6英寸导电型碳化硅衬底片的产能快速释放。但2024年以来，受宏观经济环境变化、欧美新能源政策调整、国际贸易摩擦加剧等因素影响，全球新能源汽车市场增速放缓，下游汽车厂商需求疲软且利用议价优势持续压低产品价格。同时，光伏逆变、轨道交通、智能电网等产业虽然对碳化硅器件需求增速较快，但整体市场空间仍相对有限，短期内难以为6英寸导电型碳化硅衬底市场带来明显的提振作用。此外，8英寸等更大尺寸的导电型碳化硅衬底片的陆续面世也对6英寸产品形成了冲击。在上述市场背景下，如果公司继续按照募投项目原投资规模进行建设，将大幅增加公司经营成本，不符合公司长远利益。

（2）公司调整募集资金投资规模后的碳化硅衬底片产能预计能够满足市场需求，无需再按照原计划进行投入。本次非公开发行股票的募集资金到位前后，合肥露笑已经分别使用募集资金约1.2亿元和部分自有资金投入项目建设，并建设完成了部分6英寸导电型碳化硅衬底片生产线，在全行业已有的6英寸导电型碳化硅衬底片产能已能满足下游客户需求的背景下，公司本次调整募集资金投资总额后的碳化硅衬底片产能规模预计已经能够满足现阶段的发展需求，无需再继续按照原投资总额继续建设投入。

综上，公司调整“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金投资总额主要系由于近年来行业竞争加剧，继续按照原投资规模投入募集资金建设上述项目，将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此，公司经审慎考虑，拟调整“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”投资规模。

2、调整后节余募集资金使用计划

本次募投项目投资规模调整后，调减金额将形成95,000.00万元节余募集资金，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用上述节余的募集资金95,000.00万元永久补充流动资金。

目前，上述募投项目投资规模调整后形成的95,000.00万元节余募集资金正用于暂时补充流动资金和现金管理，公司将在本次调整募投项目投资规模并永久补充流动资金事项的股东会审议通过，且上述正用于暂时补充流动资金和现金管理的募集资金归还至募集资金专户后，再实施本次永久补充流动资金。

3、募投项目后续实施安排

本次“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”投资规模调整后，公司将持续关注市场环境变化情况，动态调整投资策略，审慎使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

四、本次调整部分募投项目募集资金投资规模的影响

公司本次调整部分募投项目投资规模，符合公司实际情况和募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，保障公司持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会审计委员会会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会审计委员会认为，“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”调整投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元，并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议通过后方可实施，已履行了截至目前的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、国泰海通证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-003

露笑科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年1月30日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

2026年01月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

露笑科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席露笑科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：