长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2026-002
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月3日 14点整
召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月3日
至2026年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届九次董事会审议通过。请参见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年1月29日（星期四）9:00－16:00。
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合条件的个人股东持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）和本人有效身份证件办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，或由授权委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以传真或信函方式登记，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁17号线嘉松中路站1号口
（二）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联系电话：021-66601817
联系人：施嶔宇、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2026-003
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届九次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2026年1月16日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，同意公司对2026年日常关联交易总额（含税）预计人民币8,874.83万元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2026年日常关联交易额度预计的公告》）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。尚需提交股东会审议。
本议案，关联董事鲁国锋先生回避表决。
同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于召开长江投资公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2026年2月3日（星期二）下午14时，在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开公司2026年第一次临时股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月17日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2026-001
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于2026年日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）于2026年1月15日，召开了第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
公司于2026年1月16日召开了九届九次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，表决结果为6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事鲁国锋回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：上年（前次）实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际需要，公司与相关关联方在授权期限内日常关联交易具体预计情况如下表：
单位：万元
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二、关联方介绍与关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司
企业名称：长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司
法定代表人：桂恩亮
注册资本：231,900万人民币
地址：上海市青浦区赵巷镇佳杰路89号7层、8层
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；园区管理服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；餐饮管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；创业空间服务；停车场服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2. 长三角一体化示范区新发展建设有限公司
法定代表人：朱翊元
注册资本：900,000万人民币
地址：上海市青浦区诸光路1588弄1号616室E区118
经营范围：一般项目：长三角生态绿色一体化发展示范区内的园区投资、开发建设、经营管理；从事土地成片开发、转让和使用管理；物业管理；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资；以自有资金从事投资活动；市场主体登记注册代理；技术开发；信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3. 长三角西岑科创经济发展（上海）有限公司
法定代表人：桂恩亮
注册资本：557,666.6667万人民币
地址：上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢2层G区168室
经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；住房租赁；物业管理；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；会议及展览服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4. 长江经济联合发展（集团）股份有限公司
法定代表人：鲁国锋
注册资本：82,517.2034万人民币
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。货运代理，仓储服务（除危险品），供应链管理，市政公用建设工程施工，食品流通、医疗器械、煤炭的销售，危险化学品经营（详见危险化学品经营许可证），国内外经济信息咨询，文化艺术交流策划，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5. 长三角投资（上海）有限公司
法定代表人：池洪
注册资本：500,000万人民币
地址：上海市青浦区朱家角镇祥凝浜路16弄45号317室
经营范围：一般项目：投资管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；物业管理；创业空间服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6. 上海信苑信息发展有限公司
法定代表人：陈铭磊
注册资本：20,000万人民币
地址：青浦区沪青平公路9565号1幢3层S区342室
经营范围：一般项目：信息技术领域内的技术研究、技术服务；实业投资；会议及展览服务；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；互联网安全服务；数据处理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7. 长江联合置地有限公司
法定代表人：徐杰
注册资本：30,000万人民币
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号901D室
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；园区管理服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业服务评估；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；品牌管理。
（二） 与上市公司的关联关系
公司间接控股股东长三角投资（上海）有限公司的总裁桂恩亮为公司关联自然人，其担任长三角一体化示范区新发展建设有限公司董事长。
上述除长三角一体化示范区新发展建设有限公司的公司与本公司同受公司间接控股股东长三角投资（上海）有限公司控制。
（三） 履约能力分析
相关关联企业运营状况稳定，财务状况健康，信用记录良好，具备充分的履约能力，能够确保交易的顺利进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）接受关联人提供的劳务
公司作为承租方，向长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司租赁办公场所。
子公司接受长三角投资（上海）有限公司提供的法律咨询服务。
（二）向关联人提供劳务
子公司向长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司提供人才公寓管理服务。
子公司向长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司、长三角一体化示范区新发展建设有限公司、长三角西岑科创经济发展（上海）有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长三角投资（上海）有限公司、上海信苑信息发展有限公司、长江联合置地有限公司提供物业服务。
公司与关联企业之间的业务往来，主要涉及日常运营中的服务提供，这些交易均出于公司正常业务活动的需求。双方在确定交易价格时，严格遵循公平公正的原则，确保价格与市场行情相符。每次交易前，双方会根据市场状况签订具体协议，明确交易的具体条款和价格等关键细节。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为公司新收购控股子公司长三角和合企业发展（上海）有限公司的物业费收入，核心来源为绿洲智谷项目物业费，交易对方为长三角投资（上海）有限公司及其关联企业以及长三角和合企业发展（上海）有限公司股东长三角一体化示范区新发展建设有限公司。长江投资可依托长三角和合企业发展（上海）有限公司相关业务切入示范区园区服务核心赛道，进一步承接长三角投资（上海）有限公司运营园区的配套服务需求，与间接控股股东长三角投资（上海）有限公司形成更紧密的战略协同，并为长江投资带来稳定的营收增量，提升公司抗风险能力。
公司上述日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月17日
