惠州中京电子科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－004

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026年1月15日，公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大事项内部报告制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《关于补充确认日常关联交易的议案》

因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，新加坡元盛为公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%的合营公司。2023年6月公司董事杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。

公司就2023年6-12月、2024年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：万元

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注：2023年6月过去12个月内（2022年6月-2023年5月）公司与新加坡元盛发生的日常性关联采购、关联销售分别为：97.09万元、2,283.29万元。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。

五、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－003

惠州中京电子科技股份有限公司关于

公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于2026年1月15日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元盛”）发生日常关联交易不超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度2,762.77万元；2025年度2105.16万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

（单位：万元）

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（二）2025年已发生日常关联交易情况

（单位：万元）

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注：2025年数据未经审计

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1、公司名称：Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.（元盛电子(新加坡)有限公司）

2、统一企业编号（UEN）：201528875H

3、注册资本：人民币210万元

4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询

5、注册地址：51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore

6、最近一期财务数据：截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司

总资产1,334万元，净资产1,121万元，2025年度主营业务收入2,643万元，净利润114万元。

7、公司股权结构：Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

（二）与本公司的关联关系

本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2026年1月16日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-005

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月26日（星期一）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、本次会议的议案均为属于“特别决议案”，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将公开披露计票结果。

上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

本次现场会议的登记时间为2026年1月27日至2026年2月1日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（二）登记地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。

（四）其他

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄若蕾

电话：0752-2057992

传真：0752-2057992

地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2026年01月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362579”，投票简称为“中京投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

惠州中京电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州中京电子科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：