棕榈生态城镇发展股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-006

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议，会议通知于2026年1月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2026年1月16日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司总经理及董事候选人列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于拟调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化公司治理结构、提高董事会决策效率，公司拟调减董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

（一）拟调整公司董事会成员人数情况

拟将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由7人调减为6人（非独立董事中其中1人为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事人数由4人调减为3人。

（二）《公司章程》拟修订情况

鉴于拟调整董事会成员人数，拟同步对《公司章程》相关条款作如下修订：

修订前：第一百一十五条 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，职工代表董事1人，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

拟修订为：第一百一十五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司第二期股份回购方案已实施完毕，根据公司股份回购方案的约定，此次已回购股份数量的50%用于注销并减少公司注册资本。根据中国证监会的相关规定，公司已办理完成相关回购股份的注销手续，注销10,411,500股。公司注册资本由1,812,816,265元变更为1,802,404,765元，公司股份总数由1,812,816,265股变更为1,802,404,765股。

鉴于公司注册资本已发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订；同时提请股东会授权公司行政主管部门办理工商变更登记及备案事宜（相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准）。《公司章程》拟修订条款如下：

修订前：

第七条 公司注册资本为人民币181,281.6265万元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为181,281.6265万股，公司的股份全部为普通股。

拟修订为：

第七条 公司注册资本为人民币180,240.4765万元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为180,240.4765万股，公司的股份全部为普通股。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。

三、审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，拟同步对《董事会议事规则》相关条款进行修订。拟修订情况如下：

修订前：第十四条 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，职工代表董事1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

拟修订为：第十四条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需以特别决议表决通过，修订后的《董事会议事规则》将在股东会审议通过后启用。

四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经公司董事会及符合条件的股东提名推荐，公司提名与薪酬考核委员会审核，董事会逐项审议通过：

1、提名刘江华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、提名孙浩辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、提名赵阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、提名李婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、提名王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

6、提名张进才先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

7、提名代文明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

8、提名徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

上述董事候选人任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案提交公司董事会审议前已经公司提名与薪酬考核委员会逐项审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会逐项审议，非独立董事、独立董事分别采取累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人（不含职工董事）

刘江华：男，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，副高级经济师。曾任中原豫资投资控股集团有限公司战略规划部总经理、河南财新融合数据信息技术有限公司执行董事、总经理，河南省豫资振兴乡村建设发展有限公司董事长。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长、河南中豫物联科技有限公司董事长、中原豫资投资控股集团有限公司审计部总经理。

刘江华先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任审计部总经理，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

孙浩辉：男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历。曾任中原豫资投资控股集团有限公司财务部副部长、财务管理部总经理。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事，中原豫资投资控股集团有限公司总经理助理，河南中豫信用增进有限公司董事长、法定代表人，河南中豫资本有限公司董事长、法定代表人。

孙浩辉先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任总经理助理，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

赵阳：男，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，管理学硕士，中级经济师。曾任河南省豫资城乡投资发展有限公司风控部副部长、河南省豫资城乡投资发展有限公司基础设施投资部总经理、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司董事长、启迪科技服务（河南）有限公司副总经理、河南省豫资保障房管理运营有限公司总经理。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事，河南省豫资保障房管理运营有限公司董事长，河南省豫资农业服务有限公司董事长。

赵阳先生未持有棕榈股份股票，在公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司担任董事长，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

李婷：女，中国国籍，1988年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师非执业会员，法律职业资格。曾任建业住宅集团总部税务会计、河南豫资朴和实业发展有限公司财务经理、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司财务经理、叶县豫昆建设管理有限责任公司财务总监、辉县市豫实基础设施投资有限公司财务总监、棕榈生态城镇发展股份有限公司财经管理中心副总经理。现任广州棕榈资管有限公司董事、河南棕榈供应链管理有限公司董事、棕榈（河南）建设管理有限公司财务负责人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、财务总监。

李婷女士未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

王海刚：男，中国国籍，1978年生，中共党员，法学学士，律师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长、海南卓辰置业有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、南京栖霞高新产业集团有限公司董事。

王海刚先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份的股东南京栖霞建设股份有限公司任副总裁、董事会秘书，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

徐水炎：男，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，高级经济师，南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师。现任南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师评审委员会执行委员。

徐水炎先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

张进才：男，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于北京工商大学。曾任河南省社会科学院商业经济研究所所长；现任郑州市金水区政协委员、河南中原再担保集团股份公司外部专家评委、复利汇通(深圳)私募股权投资基金管理有限公司董事（董事长），森源电气股份有限公司独立董事。

张进才先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

代文明：男，中国国籍，1975年生，无境外永久居留权，法学硕士，中共党员，河南财经政法大学经济法学院副教授。曾任河南财经政法大学企业法教研室主任、经济法教研室主任。现任河南省法学会经济法学研究会理事，河南财经政法大学财税与法律研究中心负责人,河南润之林律师事务所兼职律师。

代文明先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-009

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月16日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3 名，职工代表董事1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。

董事候选人经公司董事会及符合条件的股东推荐，推荐情况如下：

1、非独立董事候选人（不含职工代表董事）推荐情况

（1）持有公司29.99%股份的股东河南省豫资保障房管理运营有限公司推荐刘江华先生、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（2）持有公司9.79%股份的股东南京栖霞建设股份有限公司推荐王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人推荐情况

（1）公司董事会推荐张进才先生、代文明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

（2）持有公司9.79%股份的股东南京栖霞建设股份有限公司推荐徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘江华先生、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女士、王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张进才先生、代文明先生、徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

3、职工代表董事选举情况

公司于2026年1月14日召开职工代表大会，选举李雨田先生为公司第七届董事会职工代表董事，李雨田先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人张进才先生已取得独立董事资格证书，徐水炎先生、代文明先生尚未取得独立董事资格证书，但均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。公司第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-008

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月14日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举李雨田先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，李雨田先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

李雨田：男，中国国籍，1995年生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任中原豫资投资控股集团有限公司业务助理、河南省领诚基金管理有限公司业务经理、中原豫资投资控股集团有限公司项目经理、河南省豫资保障房管理运营有限公司业务经理、棕榈生态城镇发展股份有限公司行政副总监。现任公司综合办公室主任。

李雨田先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-007

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年1月16日公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司定于2026年2月2日（星期一）下午2:30召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午2:30

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

（七）股权登记日：2026年1月27日（星期二）

（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（九）会议出席对象：

1、截至2026年1月27日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

■

上述提案已经2026年1月16日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1、提案2、提案3需以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

提案4、提案5为累积投票提案，采用累积投票制进行表决。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

提案5为独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2026年1月28日9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年1月28日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：证券发展部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

2、表决方法：

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

①选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东会总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2026年2月2日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼

邮编：510627

联系电话：020-85189003

指定传真：020-85189000

联系人：梁丽芬

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件一、2026年第二次临时股东会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件一：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

■

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2026年1月28日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。