广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第18次会议决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-005

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第18次会议于2026年1月16日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》。

因业绩条件不满足，公司《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的股票期权全部注销（注销数量为93,382,160股）。

表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，回避表决；经其他8名非关联董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-006

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于第四期股票期权激励计划第2个行权期期权注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第18次会议于2026年1月16日(星期五)以通讯方式召开，审议通过《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》，会议同意因业绩条件不满足对《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的股票期权进行注销。具体如下：

一、《第四期股票期权激励计划》第2个行权期注销数量

（一）因公司经营业绩未满足《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的行权条件，激励对象获授的股票期权需注销。具体如下：

■

（二）股份支付费用调整

因业绩条件未达成注销相应的股票期权以后，根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定对《第四期股票期权激励计划》的股份支付费用调整如下：

■

说明：以上股份支付费用最终以会计师审计结果为准。

二、薪酬与考核委员会和律师的意见

（一）薪酬与考核委员会意见

本次事项符合股权激励计划相关规定，因业绩不满足，会议同意对激励计划的第2个行权期的股票期权进行注销。

（二）法律意见

本次事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

三、备查文件

1、《第七届董事会第18次会议决议》；

2、《薪酬与考核委员会决议》；

3、《法律意见》。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年1月16日