江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于2025年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2026年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共174名，代表股份376,052,185股，占公司有表决权股份总数的67.2019%，其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名，代表股份373,128,344股，占公司有表决权股份总数的66.6794%。
2、通过网络投票的股东167名，代表股份2,923,841股，占公司有表决权股份总数的0.5225％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共167名，代表股份2,923,841股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5225％。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1.00、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
表决结果为：同意375,888,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9566%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,760,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4149%；反对135,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6446%；弃权27,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9405%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十七日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一004
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于独立董事自愿放弃领取独立董事
津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事涂宗财先生的书面声明。涂宗财先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。
涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2026年1月16日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，涂宗财先生被选举为公司第六届董事会独立董事。截至目前，涂宗财先生尚未在领取公司独立董事津贴。公司将根据涂宗财先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十七日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一003
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于上述，公司于2026年1月16日召开职工代表大会，选举陈建坤先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建坤先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二0二六年一月十七日
附件：陈建坤先生简历
陈建坤：男，汉族，中国国籍，生于1984年8月，本科学历，三级秘书职业资格，南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作，2008年9月加入煌上煌，现任经营企划中心副总监。
陈建坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的职工董事任职资格，无不得担任公司董事的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。
