厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-02

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第一次会议通知于2026年1月13日以书面方式送达全体董事，会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1.《公司五年发展战略规划（2026-2030年）》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026-2030年）》。

2.《公司2025年中期利润分配方案》

同意向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以公司当前总股本2,137,621,097股为基数计算，拟现金分红金额共计213,762,109.70元。

若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（编号2026-03）。

3.《公司2025年全面风险管理年度工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会风险控制委员会2026年度第一次会议审议通过。

4.《关于修订〈关于规章制度的管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-03

厦门国贸集团股份有限公司

关于2025年中期利润

分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2025年中期利润分配方案内容

公司2024年年度股东大会已审议通过《公司2025年中期利润分配计划》：在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。

根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润577,172,389.87元，符合中期分红条件。根据股东会对董事会的授权，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，2025年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以公司当前总股本2,137,621,097股为基数计算，合计派发现金红利213,762,109.70元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的37.04%。

若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

二、相关决策程序

公司于2026年1月19日召开第十一届董事会2026年度第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》，本方案符合《厦门国贸集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司2024年年度股东大会已授权公司董事会制定《公司2025年中期利润分配方案》，因此上述中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日