聚辰半导体股份有限公司
关于修订及制定H股发行上市后适用的相关内部管理制度的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-008

聚辰半导体股份有限公司

关于修订及制定H股发行上市后适用的相关内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部管理制度（草案）的议案》，现将相关情况公告如下：

一、相关内部管理制度的修订及制定情况

为公司计划在境外发行境外上市外资股（H股），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次H股上市”）之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行部分内部管理制度进行修订，并制定了部分新的内部管理制度。

本次修订及制定涉及的内部管理制度具体如下：

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同时，提请公司董事会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次H股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次H股上市的实际情况等，对经本次董事会审议通过的上述内部管理制度进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等条款进行调整和修改）。

修订后的上述内部管理制度草案自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起正式生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部管理制度将继续适用。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年1月20日