北京金自天正智能控制股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2026-001
北京金自天正智能控制股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月19日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选第九届董事会董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026年1月20日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2026-004
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根 据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任陈伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈伟先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026年1月20日
附：陈伟先生简历
陈伟先生简历
陈伟，男，中国国籍，中共党员，学士学位，2006年毕业于东北大学信息科学与工程学院自动化专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司市场营销部部门经理，上海金自天正信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2026-003
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举杨光浩先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司法定代表人将相应变更为杨光浩先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026年1月20日
附：杨光浩先生简历
杨光浩先生简历
杨光浩，男，中国国籍，中共党员，博士学位，1994年7月本科毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获中央财经大学硕士学位，2011年6月获中央财经大学博士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员，中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长、财务负责人、常务副总经理、总经理、董事长。现任冶金自动化研究设计院有限公司党委书记、总经理，氢冶金中心主任。2015年1月起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2026-005
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司近日召开职工代表大会，选举程长峰先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司第九届董事会原董事以及2026 年第一次临时股东会补选的2名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2026年第一次临时股东会召开之日起至第九届董事会任期届满之日止。
程长峰先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026年1月20日
附：程长峰先生简历
程长峰先生简历
男，中国国籍，正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。2021年2月起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2026-002
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年1月9日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年1月19日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由杨光浩先生主持。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》。
经公司董事会提名委员会审议通过后，会议同意选举杨光浩先生为公司董事长，其任期为自董事会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2026-003）。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会审议通过后，会议同意聘任陈伟先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过该议案之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2026-004）。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026年1月20日
