产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2026一001

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026年1月14日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2026年1月19日上午10:00时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场表决方式。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司董事李中亚先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司董事裴晓辉先生出席会议并代为行使表决权；公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生因公未能亲自出席本次会议，均已书面授权委托公司独立董事黄顺武先生出席会议并代为行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于聘任昌望先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长裴晓辉先生提名，拟聘任昌望先生为公司总经理，不再兼任常务副总经理、财务总监职务，其任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。昌望先生简历见附件。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《三佳科技关于聘任汪兵先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理昌望先生提名，聘任汪兵先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。汪兵先生简历见附件。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《三佳科技关于聘任刘强强先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理昌望先生提名，聘任刘强强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。刘强强先生简历见附件。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《三佳科技关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订如下部分治理制度：

1、《独立董事工作制度》；

2、《对外担保管理制度》；

3、《关联交易管理制度》；

4、《关于董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》；

5、《募集资金管理制度》；

6、《内幕信息知情人登记管理制度》；

7、《投资者关系管理制度》；

8、《重大信息内部报告制度》；

9、《子公司管理办法》；

10、《内部控制制度》；

11、《内部审计制度》；

12、《全面预算管理办法》；

13、《资产损失财务核销管理办法》。

公司以上原制度同时废止。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（五）审议通过《三佳科技关于补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。纵雷先生简历见附件。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《三佳科技关于补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。彭昊先生简历见附件。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述第五、六共计两项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《三佳科技关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2026年2月4日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交给股东会审议的议案。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日

附件：《简历》

1、昌望，男，汉族，1990年6月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司副董事长、总经理。

2019.02--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理；

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理；

2022.01--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理；

2022.11--2025.02合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理；

2025.03--2026.01产投三佳（安徽）科技股份有限公司常务副总经理兼财务总监；

2025.03-- 产投三佳(安徽)科技股份有限公司副董事长；

2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司总经理。

2、汪兵，男，汉族，1974年11月出生，安徽贵池人，群众，1995年7月参加工作，大学学历，会计师。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司财务总监。

1995.07--2001.10 安徽大学交通分校教师、安徽省国际信托投资公司下属芜湖国信大酒店财务部副经理等职务；

2001.10--2004.04安徽华普会计师事务所审计经理；

2004.04--2005.07 华林证券合肥营业部财务经理；

2005.07--2014.04合肥市创新科技风险投资有限公司主办会计、综合部副经理、财务部副经理等职务；

2014.04--2022.01合肥市创新科技风险投资有限公司财务部总经理；

2022.01一2026.01科学岛合肥技术创新工程院有限公司财务总监；

2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司财务总监。

3、刘强强，男，汉族，1993年6月生，甘肃天水人，中共党员，硕士研究生。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司战略管理中心主任、副总经理。

2017.09--2022.12 旭辉集团投资经理、片区投资总监等职；

2023.01--2023.11龙湖集团资产管理航道合肥城市总经理；

2023.11--2025.01龙湖集团资产管理航道北京产城中心总经理；

2025.01--2025.08龙湖集团资产管理航道津北地区总经理；

2025.08--2026.01 产投三佳（安徽）科技股份有限公司总经理助理；

2025.08-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司战略管理中心主任；

2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

4、纵雷，男，汉族，1979年10月生，安徽萧县人，中共党员，2001年7月参加工作，大学学历。现任安徽大华半导体科技有限公司总经理、安徽众合半导体科技有限公司总经理、产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

2001.07--2003.09 铜陵三佳山田科技有限公司技术工程师、销售工程师等职；

2003.09--2005.07上海山田尖端科技有限公司销售工程师；

2005.07--2010.08铜陵三佳山田科技有限公司销售区域经理；

2010.08--2015.08铜陵三佳山田科技有限公司副总经理；

2015.08-- 安徽大华半导体科技有限公司总经理；

2022.06-- 安徽众合半导体科技有限公司总经理；

2025.08-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

5、彭昊，男，汉族，1988年9月出生，安徽枞阳人，中共党员，2008年7月参加工作，大学学历、理学学士。现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2008.07--2010.11北京指南针科技发展股份有限公司证券资讯部研究员；

2011.02--2013.08安徽和众上道管理咨询有限公司项目经理、远景（中国）营销管理咨询有限公司项目事业部项目经理等职务；

2014.02--2017.03合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部投资助理、投资经理等职务；

2017.03--2025.03合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务；

2025.03-- 合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-003

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025年1月19日，产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理丁宁先生，董事亓先玲女士的书面辞职报告。丁宁先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去第九届董事会董事、总经理职务；亓先玲女士由于个人原因，向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据有关法律法规及《公司章程》规定，丁宁先生、亓先玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁宁先生辞职后仍在公司担其它职务。截至本公告披露日，丁宁先生、亓先玲女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司已按照法定程序完成了总经理聘任工作，并将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作，详见公司同日披露的临2026-001号《三佳科技第九届董事会第九次会议决议公告》、临2026-002号《三佳科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

丁宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对丁宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!亓先玲女士在任职期间勤勉尽责、客观独立，在提升公司治理、强化规范运作等方面做出了贡献，公司及董事会对亓先玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-002

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月4日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月4日

至2026年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2026年1月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。

2、登记时间：

2026年1月28日上午9：00一11：30 和下午14：00一16：30。

3、登记地点：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件：《三佳科技第九届董事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

产投三佳（安徽）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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