起步股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2026-003
起步股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月19日召开了公司第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名并经提名委员会审核，董事会同意聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
曹晔先生具备董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，并已取得《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定。不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。其简历附后。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢
电话：0572-2693037
电子邮箱：abckids@qbabc.com.cn
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2026年1月20日
附:
曹晔先生简历
曹晔：男，1983年4月出生，中国国籍，中国致公党党员，本科学历。曹晔先生于2017年1月至2021年5月任上海中信信息发展股份有限公司（现更名为：交信（浙江）信息发展股份有限公司）证券事务代表；2021年7月至2025年8月任江苏宝利国际投资股份有限公司董事会秘书。2025年12月入职起步股份有限公司。
曹晔先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
截止本公告披露日，曹晔先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2026-002
起步股份有限公司
关于控股子公司为其下属子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）之控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（下称“佛山鹏昌”），为支持其控股子公司广西天丞铝业有限公司（下称“天丞铝业”）优化融资结构、降低融资成本，针对天丞铝业拟将原有广西北部湾银行股份有限公司五象总部支行4000万元借款额度置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷的需求，佛山鹏昌拟以信用方式为天丞铝业向该银行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币4,000万元，天丞铝业其他股东亦均以信用方式为该笔授信额度提供同等最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》，同意控股子公司佛山鹏昌以信用为天丞铝业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请授信额度提供信用担保，担保金额最高不超过人民币4,000万元。
本事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
佛山鹏昌拟以信用为天丞铝业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请授信额度提供信用担保，担保协议主要内容如下：
（一）担保相关方
债权人：兴业银行股份有限公司南宁分行
债务人：广西天丞铝业有限公司
保证人：佛山市鹏昌企业管理有限公司
（二）担保金额及保证方式
佛山市鹏昌企业管理有限公司以信用为广西天丞铝业有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请授信额度提供信用担保，担保金额最高不超过人民币4,000万元，保证方式为连带责任担保。
（三）保证期限
保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足及支持天丞铝业拟将原有广西北部湾银行股份有限公司五象总部支行4000万元借款额度置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷的需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象资产负债率超过70%，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，天丞铝业的其他股东也均分别以信用为天丞铝业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请授信额度提供信用担保，担保金额最高不超过人民币4,000万元。以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》，批准相关担保事项。公司控股子公司佛山鹏昌为其控股子公司提供担保，有利于提高天丞铝业融资效率，满足其生产经营的资金需求，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已发生对外担保总额为81,308.91万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1358.56%，均为对公司合并报表范围内主体的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2026年1月20日
证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2026-004
起步股份有限公司
关于公司非独立董事、总经理离任
暨补选非独立董事、聘任总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事、总经理陈钊先生的书面辞呈，陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及总经理职务。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，同意补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，同时聘任郑知慧先生为公司总经理。
一、非独立董事、总经理离任的相关情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于2026年1月19日收到公司非独立董事、总经理陈钊先生的书面辞职报告。因个人原因，陈钊先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员职务以及总经理职务。辞职后，陈钊先生不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《起步股份有限公司章程》的有关规定，陈钊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，陈钊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈钊先生将按照相关规定做好交接工作，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司及公司董事会对陈钊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意郑知慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关简历详见附件。
如股东会选举通过郑知慧先生为非独立董事，董事会同意补选郑知慧先生为公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、聘任总经理的情况
根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑知慧先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郑知慧先生。公司董事会授权经营层及其指定人员将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2026年1月20日
附:
郑知慧先生简历
郑知慧：男，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。郑知慧先生于1994年8月至2002年5月任中小学教师；2002年6月至2016年11月历任湖州市吴兴区街道团委书记、党委组织委员、常务副镇长（工业）、政府办公室副主任、镇党委副书记、街道党委书记；2016年12月至2025年5月任天能控股集团有限公司投资总监、投资外联总监、事业部副总裁；2025年6月至2026年1月任浙江振兴阿祥集团有限公司董事长助理。2026年1月入职起步股份。
郑知慧先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的任何情形，具备董事及高级管理人员的任职资格。
截止本公告披露日，郑知慧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2026-005
起步股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日 14点00 分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日
至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记时间：2026年2月6日上午9:00-12:00，下午13:30-14:00；
（四）登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。
（五）登记地址：公司董事办
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二）地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室
（三）邮编：313099
（四）电话：0572-2693037
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2026年1月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2026-006
起步股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年1月19日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于2026年1月14日以邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、陈钊、胡培诗、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
广西天丞铝业有限公司（以下简称“广西天丞”）为公司控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（以下简称“佛山鹏昌”）控制的二级控股子公司。为了满足广西天丞优化融资结构、降低融资成本的需求，广西天丞拟将原有广西北部湾银行股份有限公司五象总部支行4000万元借款置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷，拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过4000万元人民币的贷款业务，佛山鹏昌拟以信用方式为广西天丞向该银行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币4,000万元，广西天丞的其他股东亦均以信用方式为该笔授信额度提供同等最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》，由公司董事长提名，现聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-003）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
因原总经理陈钊先生辞去总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，聘任郑知慧先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郑知慧先生。公司董事会授权经营层及其指定人员将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
四、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
因原董事陈钊先生辞任董事，同时将不再继续担任公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司董事会提名委员会审核，拟补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过郑知慧先生为非独立董事，董事会同意补选郑知慧先生为公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
本议案已经过公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
五、审议通过《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》。
公司董事会拟于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2026年1月20日
